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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公告(系列)

  建立互信关系约定遗传密码:000060 建立互信关系缩写:

黄金在岭南

号公报:2013-29

  深圳黄金在岭南黑色金属均摊股份有限公司

  2012年度成为搭档大会比分公报

  每个人构件的董事会,确保书信、精确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或有意义的事物思念。

  一、要紧暗示

  这次国民大会

相关性公司证券走势

国民大会连续心不在焉提高某人的地位、否决权或修正提议。

  二、健康状况的国民大会

  1。国民大会工夫:2013年6月28日早期9点:00

  2。空间:深圳福田区车公庙深南京大学道6013号奇纳河有色的大厦24楼多功能的厅

  三.国民大会:现场开票

  4。会议检阅人:该公司的董事会

  5。做东:超越半场的董事直接行动的导演李泽中

  集合6。与公司条例本着国民大会、规章上市规章和关系的文字。

  三、国民大会的列席条款

  1普通条款。列席:

  成为搭档(或其代理人)18、在821股的代表,067,639股、代表公司有投票数均摊整个效果的。

  四、谈论和投票数的提案

  (一)通行证2012岁入董事会称赞;

  称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%。

  (二)通行证对中西部及东部各州的县议会思索2012岁入;

  称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%。

  (三)通行证2012年度送还分配节目的思索;

  浩华会计事务所审计,公司2012年度合日记归属于总公司净赚,788,元,总公司2012年度净赚的314,224,元,按总公司2012年度创造净赚的10%摘要法定公积金31,422,元,可分合理的事物成为搭档的总公司的总送还,802,元,积聚而成年首未分配送还1,691,117,元,更少的送还分配为2011年度148,531,元(含税),可供分配送还给成为搭档1,825,388,元。

  公司2012年度送还分配节目:

  在2012 2腊尽冬残公司总死刑的,062,940,880股为基数,每10 在现钞人民币元股(含税),现钞分赃整个效果92,832,元(含税)。廉价出售的图书的未分配送还1,732,555,元结转到下年纪。

  公司2012年度送还分配节目,本着C、事业心会计基准、对公司条例的关心规章。。

  称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%。

  (四)通行证2012年度财务报告被以为是;

  称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%。

  (五)谈论通行证了《2012岁入及岁入摘要;

  称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%。

  (六)谈论通行证《上利用一间专业性劳务公司会计事务所为公司2013年度财务日记和心爱的把持审计机构的推荐信》;

  称赞续聘一间专业性劳务公司会计事务所为公司2013年度审计机构。审计延伸包罗:2013年度财务报告审计、心爱的把持审计、验资等,准许董事会在董事会的实际条款的思索。

  称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数0%。

  (七)国民大会以积聚开票制的投票数方式逐项谈论通行证《上更动六年级届董事会董事的推荐信》;

  1。朱伟平民当选为六年级届董事会董事长。

  开票的制造:称赞821,127,639票,列席国民大会称赞开票无效投票数。

  2。谢亮平民当选为六年级届主席的大蟒蛇。

  开票的制造:称赞821,007,639票,列席国民大会称赞开票无效投票数。

  (八)国民大会以积聚开票制的投票数方式逐项谈论通行证《上更动六年级届中西部及东部各州的县议会成为搭档监事的推荐信》;

  牛红平民将为六年级届投票数的成为搭档。

  开票的制造:称赞821,067,639票,列席国民大会称赞开票无效投票数100%。

  五、顾问发行的法度看待

  1。法度公司的著名的人物:现在称BeijingFeng Kevin(深圳)法度公司

  2。顾问的名字:崔宏川顾问 李永华的顾问

  三.收场诗性看待:现在称BeijingFeng Kevin(深圳)法度公司顾问以为,按照法度、法规的国民大会顺序,检阅T、正常化预备纸张及《公司条例》的规章,这次成为搭档大会的国民大会会议检阅人和列席国民大会整个地员工的资历于是投票数顺序和选票无效。

  深圳黄金在岭南黑色金属均摊有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  附件1:董事会六年级次国民大会。

  朱伟:男,1968年9月起源的,汉族,中共党员,谈论生的学历。广州业务或活动范围肩膀副总统统,奇纳河人民堆积顾、办公室头部、谈论冲洗主管,深圳快递信达消息股份有限公司总主管,总主管广东省科学与技术风险C,广东的技术资产凑合着活下去部总主管、董事、党委职业运动组织的行政管理员,开展中国家影视传媒用桩区分股份有限公司副董事长、总主管、党委副secretary 秘书,奇纳河中国堆积业人的监督管理政务会堆积接管四部副头部部,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司董事长、党委secretary 秘书。

  多达眼前,未有效黄金在岭南证券,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条规章不得肩膀公司董事的经济状况,而奇纳河证监会和另本人关心惩戒和。

  谢亮:男,1963年8月起源的,汉族,中共党员,硕士学位。曾任广州戎支撑物部逻辑学部,广东省广晟资产经纪股份有限公司财务处副国务卿德、执行牧师职务、总主管辅助的、党委职业运动组织的行政管理员,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统玛娜、党委职业运动组织的行政管理员。

  多达眼前,未有效黄金在岭南证券,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条规章不得肩膀公司董事的经济状况,而奇纳河证监会和另本人关心惩戒和。

  附件2:中西部及东部各州的县议会的成为搭档,公司六年级届董事会董事的简历

  牛鸿:男,1966年5月起源的,汉族,中共党员,博士谈论生的。作为兰州商业专科学校讲师部F,对岭南公司财务处副头部、党支部secretary 秘书,特等进修生在美国麻省理工开始,对中山岭南开始财务总监、EMBA签订协议凑合着活下去总监,中山大学财务与国资凑合着活下去处副局长,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统主管、本钱运营部。

  多达眼前,未有效黄金在岭南证券,而奇纳河证监会和另本人关心惩戒和。

  建立互信关系约定遗传密码:000060 建立互信关系缩写:黄金在岭南 号公报:2013-30

  深圳黄金在岭南黑色金属均摊股份有限公司

  对第十五世纪国民大会六年级届公司比分书

  每个人构件的董事会,确保书信、精确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或有意义的事物思念。

  深圳黄金在岭南黑色金属均摊股份有限公司六年级届董事会第十五世纪次国民大会于2013年6月28日在深圳奇纳河有色的大厦23楼国民大会厅集合,国民大会环行的已维修服务整个地董事在2013年6月18日。由过半场的董事国民大会投票数李泽中掌管,11董事会,11董事(包罗孤独董事熊楚雄事实,付托孤独董事陈少春列席国民大会,达法定人数。中西部及东部各州的县议会列席国民大会,国民大会适合《公司条例》和《宪法》、的关心规章,折叠董事会。。

  国民大会划一通行证以下比分:

  1、董事会推举朱伟为公司董事长六年级SE、公司条例定代表人。

  11票,0票反,0票弃权

  2、对公司的董事构件更动赞同;

  投票数朱伟董事会主席为公司的战术,董事会投票数李泽中为直接行动政务会构件,董事会投票数谢亮作为战术施行的本人构件。

  董事会六年级董事会构件名单,第四特殊政务会:

  (1)战术政务会(7)

  会议检阅人:董事会主席朱伟

  职业运动组织的行政管理员:李泽中、谢亮、张水鉴、陈振亮、船体型线的邵、袁征

  (2)直接行动政务会(5)

  会议检阅人:孤独董事袁正

  职业运动组织的行政管理员:李泽中、郭勇、朱卫平、熊楚熊

  (3)政务会薪酬与打勾(5)

  会议检阅人:孤独董事朱伟平

  职业运动组织的行政管理员:陈振亮、船体型线的邵、熊楚熊、袁征

  (4)审计政务会(5)

  会议检阅人:孤独董事熊楚雄

  职业运动组织的行政管理员:董保玉、陈振亮、船体型线的邵、朱卫平

  11票,0票反,0票弃权

  3、称赞了上公司百折不挠的总体担保的授信方位的推荐信。;

  (1)百折不挠的总体担保的授信方位向奇纳河建设堆积麸皮;

  称赞公司向奇纳河建设堆积深圳业务或活动范围以信誉方式百折不挠的总体担保的授信方位人民币贰拾亿元,两年期。

  (2)百折不挠的总体担保的授信广东深圳分行;

  公司称赞广东开展堆积深圳业务或活动范围的方式,最后期限为年纪。。

  准许公司的校长Shuiji董事的法度预备纸张。

  11票,0票反,0票弃权

  本公报。

  深圳黄金在岭南黑色金属均摊有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  现在称BeijingFeng Kevin(深圳)法度公司

  上深圳黄金在岭南

  黑色金属均摊股份有限公司

  在2012年度成为搭档大会的法度看待书

  Feng Kai bunut均摊[ 2013 ] c0059词

  致:深圳黄金在岭南黑色金属均摊股份有限公司(贵公司)

  基准《中华人民共和国公司条例》(以下称、中华人民共和国建立互信关系法》(以下缩写、奇纳河建立互信关系监督凑合着活下去政务会《股票上市的公司成为搭档大会规章》(以下缩写《成为搭档大会规章》)于是《深圳黄金在岭南黑色金属均摊股份有限公司条例》(以下缩写《公司条例》)的关心规章,现在称BeijingFeng Kevin(深圳)法度公司(以下缩写”本所”)同意贵公司的付托,指使崔宏川顾问、李永华的顾问(以下缩写”本所顾问”)列席贵公司2012长年累月度成为搭档大会(以下缩写”这次成为搭档大会”),这次国民大会的检阅、集合顺序、结合国民大会的整个地员工的资历、会议检阅人的资历、作记载的投票数顺序和投票数后果的法律上的义务的要紧性,并依法发行的法度看待书。

  发行法度看待。,以下的成为搭档国民大会,审察顾问作记载,包罗(但不限于):

  (一)公司六年级届董事会第十三垒安打国民大会比分

  (二)的董事会中西部及东部各州的县议会第十次国民大会和六年级届

  (三)对第十一届董事会六年级次国民大会

  (四)对董事监事R八分之一次国民大会六年级届国民大会

  (五)12 2013年4月宣告在《建立互信关系时报》和巨潮信息网 对第十一届董事会六年级次国民大会、中西部及东部各州的县议会的析像系数板八分之一国民大会六年级届国民大会;

  (六)7 2013年6月宣告在《建立互信关系时报》和巨潮信息网 对第十三届董事会六年级次国民大会、中西部及东部各州的县议会的比分董事会第十次国民大会六年级届国民大会、《深圳黄金在岭南黑色金属均摊股份有限公司上集合公司2012长年累月度成为搭档大会的环行的》;

  (七)成为搭档大会对齐记载和预备纸张;

  (八)成为搭档大会国民大会预备纸张。

  顾问是确保公司的,公司曾经预备和说明了顾问以为为发行本法度看待书责任的预备纸张和整个行为条款,每个人的预备纸张由公司预备(包罗书面的象征、精确的、整体的的,预备预备纸张的正本或硬拷贝与书写体铅字或书写体铅字。

  在本法度看待,顾问仅仅在成为搭档大会集合、集合顺序、结合国民大会的整个地员工的资历、国民大会的会议检阅人资历和投票数顺序、开票是在公司条例规章、普通规章和另本人法度、法规、正常化预备纸张的规章和《公司条例》消息,不合错误这次成为搭档大会国民大会谈论的推荐信愿意的于是这些推荐信所表述的行为或记载的真相及精确性宣告看待。

  与法度认可的事业心基准本着顾问认为、职业道德和百折不挠的记忆,它在下发的<<上对贷方的相关性法度成绩的法度提议:

  一、集合成为搭档大会的顺序

  这次成为搭档大会由贵该公司的董事会检阅。贵该公司的董事会于2013年6月7日在约定的中数《建立互信关系时报》和巨潮信息网()上见报《深圳黄金在岭南黑色金属均摊股份有限公司上集合公司2012长年累月度成为搭档大会的环行的》,贵该公司的董事会在这次成为搭档大会集合二十新来已将集合国民大会基本条款(集合工夫、现场国民大会职位、会议检阅人、结合不赞成)、国民大会谈论事项、成为搭档大会国民大会对齐方式、另本人的事实要宣告。

  这次成为搭档大会采用国民大会现场开票的投票数方式;现场国民大会于2013年6月28日早期9点时在深圳福田区车公庙深南京大学道6013号奇纳河有色的大厦24楼多功能的厅集合。

  通行证校对,成为搭档大会集合工夫、职位、的方式和愿意的与公报划一,国民大会愿意的。

  总的来说,成为搭档大会的检阅、在公司条例行道、《成为搭档大会规章》及《公司条例》的相关性规章。

  二、成为搭档大会的会议检阅人资历与列席国民大会整个地员工的资历

  这次成为搭档大会由贵该公司的董事会检阅,由经超越半场的董事直接行动的导演李泽中掌管国民大会。

  成为搭档大会列席成为搭档和公司,在821股的代表,067,639股,本公司的投票数均摊整个效果。。

  贵公司董事、监事、特等凑合着活下去整个地员工和董事会处置啦。

  通行证校对,列席大会的成为搭档和代理人议事程序,证券代表无效,会议检阅人及列席国民大会整个地员工的资历、、法度、法规和答案的关心规章,,是无效的。

  三、这次成为搭档大会的投票数顺序和投票数后果

  成为搭档大会谈论通行证了以下推荐信:

  1. 董事会称赞了2012岁入;

  投票数后果:称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数。

  2. 通行证对中西部及东部各州的县议会思索2012岁入;

  投票数后果:称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数。

  3. 通行证2012年度送还分配节目的沉思;

  投票数后果:称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数。

  4. 通行证2012年度财务报告的沉思;

  投票数后果:称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数。

  5. 通行证2012岁入及岁入摘要;

  投票数后果:称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数。

  6. 谈论通行证《上利用一间专业性劳务公司会计事务所为公司2013年度财务日记和心爱的把持审计机构的推荐信》;

  投票数后果:称赞821,067,639股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数100%;反0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数;弃权0股,每个人结合国民大会的成为搭档所持投票数。

  7. 国民大会以积聚开票制的投票数方式逐项谈论通行证《上更动六年级届董事会董事的推荐信》;

  1)投票数朱伟平民为六年级届董事会董事长。开票的制造:称赞821,127,639股,列席国民大会称赞开票无效投票数。

  2)谢亮平民当选为六年级届主席的大蟒蛇。开票的制造:称赞821,007,639股,列席国民大会称赞开票无效投票数。

  8. 国民大会以积聚开票制的投票数方式逐项谈论通行证《上更动六年级届中西部及东部各州的县议会成为搭档监事的推荐信》;

  牛红平民将为六年级届投票数的成为搭档。开票的制造:称赞821,067,639股,列席国民大会称赞开票无效投票数100%。

  通行证校对,成绩设置与普通国民大会的有关注意事项,在要紧的announcem不上市的思索心不在焉开票权。

  通行证校对,这次成为搭档大会以现场开票方式投票数。国民大会投票数两代表成为搭档和董事,谈论的国民大会和开票计数,基准开票后果,成为搭档大会的掌管人,当场的宣告成为搭档大会比分。

  通行证校对,通行证列于表上的成为搭档大会国民大会记载、中西部及东部各州的县议会、董事会国民大会掌管人签字,列席国民大会的董事会的比分、孤独董事、监事、负责人签字。

  总的来说,成为搭档投票数顺序和投票数本着大会、的关心规章,普通规章和关系的文字,选票无效。

  四、收场诗看待

  总的来说,顾问以为:贵公司集合成为搭档大会的顺序适合法度法规、正常化预备纸张及《公司条例》的规章,这次成为搭档大会的国民大会会议检阅人和列席国民大会整个地员工的资历于是投票数顺序和选票无效。

  在四份法度看待。

  现在称BeijingFeng Kevin(深圳)法度公司

  负责人: 处理或负责顾问:

  饶晓敏 崔宏川

  李永华

  2013年6月28日

stock.sohu.comfalsereport8992建立互信关系约定遗传密码:建立互信关系缩写为000060:黄金在岭南号公报:2013-29深圳黄金在岭南黑色金属均摊股份有限公司2012年度成为搭档大会比分公报本公司及董事会整个地构件使安全书信披


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