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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公告(系列)

  保密的加密:000060 保密的略语:

黄金在岭南

号公报:2013-29

  深圳黄金在岭南非铁金属库存股份有限公司

  2012年度伙伴大会胜利公报

  一切的部件的董事会,确保书信、正确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或要紧人物不予使用。

  一、要紧立刻的

  这次国民大会

互插公司股权证券走势

国民大会时代不注意繁殖、推翻或修正提议。

  二、位置的国民大会

  1。国民大会时期:2013年6月28日早期9点:00

  2。关心:深圳福田区车公庙深南京大学道6013号奇纳有色的大厦24楼起多功能作用的厅

  三.国民大会:现场开票

  4。会议招集人:该公司的董事会

  5。酒店业主:超越半场的董事建造的导演李泽中

  集合6。与公司条例本着国民大会、经常地上市经常地和关系的文字。

  三、国民大会的列席养护

  1普通养护。列席:

  伙伴(或其代理人)18、在821股的代表,067,639股、代表公司有公认库存总金额的。

  四、考察和表决权的提案

  (一)完成2012年度公报董事会处罚;

  约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%。

  (二)完成对中西部及东部各州的县议会思索2012年度公报;

  约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%。

  (三)完成2012年度极限分配设计图的思索;

  浩华会计公司审计,公司2012年度兼并日志归属于总公司净赚,788,元,总公司2012年度净赚的314,224,元,按总公司2012年度引起净赚的10%拖法定公积金31,422,元,可分求出比值伙伴的总公司的总极限,802,元,增加年终未分配极限1,691,117,元,更少的极限分配为2011年度148,531,元(含税),可供分配极限给伙伴1,825,388,元。

  公司2012年度极限分配设计图:

  在2012 2年根儿公司总本钱化,062,940,880股为基数,每10 在现钞人民币元股(含税),现钞分赃总金额92,832,元(含税)。废材的未分配极限1,732,555,元结转到下某年级的学生。

  公司2012年度极限分配设计图,本着C、商号会计规范、对公司条例的使关心经常地。。

  约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%。

  (四)完成2012年度财务报告被以为是;

  约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%。

  (五)考察完成了《2012年度公报及年度公报摘要;

  约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%。

  (六)考察完成《在四周招致一间专业性劳务公司会计公司为公司2013年度财务日志和内幕的把持审计机构的建议》;

  约定续聘一间专业性劳务公司会计公司为公司2013年度审计机构。审计类别包含:2013年度财务报告审计、内幕的把持审计、验资等,依据董事会在董事会的实际养护的思索。

  约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认0%。

  (七)国民大会以积聚开票制的表决权方式逐项考察完成《在四周变卦第六感觉届董事会董事的建议》;

  1。朱伟丈夫当选为第六感觉届董事会董事长。

  开票的出版:约定821,127,639票,列席国民大会约定开票无效公认。

  2。谢亮丈夫当选为第六感觉届主席的王蛇。

  开票的出版:约定821,007,639票,列席国民大会约定开票无效公认。

  (八)国民大会以积聚开票制的表决权方式逐项考察完成《在四周变卦第六感觉届中西部及东部各州的县议会伙伴监事的建议》;

  牛红丈夫将为第六感觉届决定的伙伴。

  开票的出版:约定821,067,639票,列席国民大会约定开票无效公认100%。

  五、辅导员期的法度异议

  1。法度公司的著名的:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  2。辅导员的名字:崔宏川辅导员 李永华的辅导员

  三.裁决性异议:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司辅导员以为,按照法度、法规的国民大会顺序,招集T、正常化论文及《公司条例》的经常地,这次伙伴大会的国民大会会议招集人和列席国民大会参谋的的资历与表决权顺序和选票无效。

  深圳黄金在岭南非铁金属库存有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  附件1:董事会第六感觉次国民大会。

  朱伟:男,1968年9月下生的,汉族,中共党员,考虑生的学历。广州使分支肩起副总统统,奇纳人民开账户顾、办公室长官长、考虑开采长官长,深圳快递信达新闻报道股份有限公司总长官长,总长官长广东省科学技术风险C,广东的技术资产办理部总长官长、董事、党委长官,南的影视传媒用桩支撑股份有限公司副董事长、总长官长、党委副秘书处,奇纳中国开账户业人的监督管理日常的费开账户接管四部副长官长部,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司董事长、党委秘书处。

  多达眼前,未有钱人黄金在岭南股权证券,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条经常地不得肩起公司董事的境况,而奇纳证监会和等等使关心惩戒和。

  谢亮:男,1963年8月下生的,汉族,中共党员,硕士学位。曾任广州军务伴奏部后勤部,广东省广晟资产经纪股份有限公司总会计部门副国务卿德、执行牧师职务、总长官长助理的、党委长官,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统玛娜、党委长官。

  多达眼前,未有钱人黄金在岭南股权证券,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条经常地不得肩起公司董事的境况,而奇纳证监会和等等使关心惩戒和。

  附件2:中西部及东部各州的县议会的伙伴,公司第六感觉届董事会董事的简历

  牛鸿:男,1966年5月下生的,汉族,中共党员,博士考虑生的。作为兰州商业专科学校讲师部F,对岭南公司总会计部门副长官长、党支部秘书处,优级进修生在美国麻省理工协会,对中山岭南协会财务总监、EMBA发射办理总监,中山大学财务与国资办理处副局长,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统长官长、本钱运营部。

  多达眼前,未有钱人黄金在岭南股权证券,而奇纳证监会和等等使关心惩戒和。

  保密的加密:000060 保密的略语:黄金在岭南 号公报:2013-30

  深圳黄金在岭南非铁金属库存股份有限公司

  对第十五世纪国民大会第六感觉届董事会胜利案

  一切的部件的董事会,确保书信、正确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或要紧人物不予使用。

  深圳黄金在岭南非铁金属库存股份有限公司第六感觉届董事会第十五世纪次国民大会于2013年6月28日在深圳奇纳有色的大厦23楼国民大会厅集合,国民大会警告已维修服务全体的董事在2013年6月18日。由过半场的董事国民大会决定李泽中掌管,11董事会,11董事(包含孤独董事熊楚雄事实,付托孤独董事陈少春列席国民大会,达法定人数。中西部及东部各州的县议会列席国民大会,国民大会契合《公司条例》和《宪法》、的使关心经常地,停下董事会。。

  国民大会划一完成以下胜利:

  1、董事会推举朱伟为公司董事长第六感觉SE、公司条例定代表人。

  11票,0票伴奏,0票弃权

  2、对公司的董事部件变卦审批;

  决定朱伟董事会主席为公司的战术,董事会决定李泽中为建造日常的费部件,董事会决定谢亮作为战术器械的任何人部件。

  董事会第六感觉董事会部件名单,四特殊日常的费:

  (1)战术日常的费(7)

  会议招集人:董事会主席朱伟

  长官:李泽中、谢亮、张水鉴、陈振亮、好的的邵、袁征

  (2)建造日常的费(5)

  会议招集人:孤独董事袁正

  长官:李泽中、郭勇、朱卫平、熊楚熊

  (3)日常的费薪酬与检验(5)

  会议招集人:孤独董事朱伟平

  长官:陈振亮、好的的邵、熊楚熊、袁征

  (4)审计日常的费(5)

  会议招集人:孤独董事熊楚雄

  长官:董保玉、陈振亮、好的的邵、朱卫平

  11票,0票伴奏,0票弃权

  3、处罚了在四周公司敷用药并联授信界限的建议。;

  (1)敷用药并联授信界限向奇纳建设开账户麸皮;

  约定公司向奇纳建设开账户深圳使分支以信誉方式敷用药并联授信界限人民币贰拾亿元,两年期。

  (2)敷用药并联授信广东深圳分行;

  公司约定广东开展开账户深圳使分支的方式,学期为某年级的学生。。

  依据公司的校长Shuiji董事的法度论文。

  11票,0票伴奏,0票弃权

  本公报。

  深圳黄金在岭南非铁金属库存有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  在四周深圳黄金在岭南

  非铁金属库存股份有限公司

  在2012年度伙伴大会的法度异议书

  Feng Kai bunut库存[ 2013 ] c0059词

  致:深圳黄金在岭南非铁金属库存股份有限公司(贵公司)

  本着《中华人民共和国公司条例》(以下称、中华人民共和国保密的法》(以下略语、奇纳保密的监督办理日常的费《股票上市的公司伙伴大会经常地》(以下略语《伙伴大会经常地》)与《深圳黄金在岭南非铁金属库存股份有限公司条例》(以下略语《公司条例》)的使关心经常地,北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司(以下略语”本所”)承认贵公司的付托,表明崔宏川辅导员、李永华的辅导员(以下略语”本所辅导员”)列席贵公司2012年复一年度伙伴大会(以下略语”这次伙伴大会”),这次国民大会的招集、集合顺序、参与国民大会的参谋的的资历、会议招集人的资历、证明的表决权顺序和表决权树或花草结果的效力的要紧性,并依法发行的法度异议书。

  期法度异议。,以下的伙伴国民大会,审察辅导员证明,包含(但不限于):

  (一)公司第六感觉届董事会第十增至三倍国民大会胜利

  (二)的董事会中西部及东部各州的县议会第十次国民大会和第六感觉届

  (三)对第十一届董事会第六感觉次国民大会

  (四)对董事监事R八分音符次国民大会第六感觉届国民大会

  (五)12 2013年4月颁发在《保密的时报》和巨潮信息网 对第十一届董事会第六感觉次国民大会、中西部及东部各州的县议会的分解系数板八分音符国民大会第六感觉届国民大会;

  (六)7 2013年6月颁发在《保密的时报》和巨潮信息网 对第十三届董事会第六感觉次国民大会、中西部及东部各州的县议会的胜利董事会第十次国民大会第六感觉届国民大会、《深圳黄金在岭南非铁金属库存股份有限公司在四周集合公司2012年复一年度伙伴大会的警告》;

  (七)伙伴大会注册记载和论文;

  (八)伙伴大会国民大会论文。

  辅导员是确保公司的,公司早已给予和发表了辅导员以为为期本法度异议书精华的的论文和整个忠实养护,一切的的论文由公司给予(包含全挂在脸上训示、正确的、填写的,给予论文的正本或硬拷贝与原版磁带或原版磁带。

  在本法度异议,辅导员就是在伙伴大会集合、集合顺序、参与国民大会的参谋的的资历、国民大会的会议招集人资历和表决权顺序、开票是在公司条例经常地、普通经常地和等等法度、法规、正常化论文的经常地和《公司条例》新闻报道,不合错误这次伙伴大会国民大会考察的建议愿意的与这些建议所表述的忠实或最高纪录的忠诚及正确性颁发异议。

  与法度认可的商号规范本着辅导员交易、伦理学和殷勤要领,它在下发的<<在四周对权利人的互插法度问题的法度提议:

  一、集合伙伴大会的顺序

  这次伙伴大会由贵该公司的董事会招集。贵该公司的董事会于2013年6月7日在命名的颜料溶解液《保密的时报》和巨潮信息网()上登载《深圳黄金在岭南非铁金属库存股份有限公司在四周集合公司2012年复一年度伙伴大会的警告》,贵该公司的董事会在这次伙伴大会集合二十新来已将集合国民大会基本养护(集合时期、现场国民大会座位、会议招集人、参与目标)、国民大会考察事项、伙伴大会国民大会注册方式、等等的事实要颁布发表。

  这次伙伴大会采用国民大会现场开票的表决权方式;现场国民大会于2013年6月28日早期9点时在深圳福田区车公庙深南京大学道6013号奇纳有色的大厦24楼起多功能作用的厅集合。

  完成使有法律效力,伙伴大会集合时期、座位、的方式和愿意的与公报划一,国民大会愿意的。

  归纳起来,伙伴大会的招集、在公司条例行道、《伙伴大会经常地》及《公司条例》的互插经常地。

  二、伙伴大会的会议招集人资历与列席国民大会参谋的的资历

  这次伙伴大会由贵该公司的董事会招集,由经超越半场的董事建造的导演李泽中掌管国民大会。

  伙伴大会列席伙伴和公司,在821股的代表,067,639股,本公司的公认库存总金额。。

  贵公司董事、监事、优级办理参谋的和董事会处置啦。

  完成使有法律效力,列席大会的伙伴和代理人日常的,股权证券代表无效,会议招集人及列席国民大会参谋的的资历、、法度、法规和管理的使关心经常地,,是无效的。

  三、这次伙伴大会的表决权顺序和表决权树或花草结果

  伙伴大会考察完成了以下建议:

  1. 董事会处罚了2012年度公报;

  表决权树或花草结果:约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认。

  2. 完成对中西部及东部各州的县议会思索2012年度公报;

  表决权树或花草结果:约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认。

  3. 完成2012年度极限分配设计图的蓄意的;

  表决权树或花草结果:约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认。

  4. 完成2012年度财务报告的蓄意的;

  表决权树或花草结果:约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认。

  5. 完成2012年度公报及年度公报摘要;

  表决权树或花草结果:约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认。

  6. 考察完成《在四周招致一间专业性劳务公司会计公司为公司2013年度财务日志和内幕的把持审计机构的建议》;

  表决权树或花草结果:约定821,067,639股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认100%;伴奏0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认;弃权0股,一切的参与国民大会的伙伴所持公认。

  7. 国民大会以积聚开票制的表决权方式逐项考察完成《在四周变卦第六感觉届董事会董事的建议》;

  1)决定朱伟丈夫为第六感觉届董事会董事长。开票的出版:约定821,127,639股,列席国民大会约定开票无效公认。

  2)谢亮丈夫当选为第六感觉届主席的王蛇。开票的出版:约定821,007,639股,列席国民大会约定开票无效公认。

  8. 国民大会以积聚开票制的表决权方式逐项考察完成《在四周变卦第六感觉届中西部及东部各州的县议会伙伴监事的建议》;

  牛红丈夫将为第六感觉届决定的伙伴。开票的出版:约定821,067,639股,列席国民大会约定开票无效公认100%。

  完成使有法律效力,这次伙伴大会考察的事项与公报警告中所列明的事项相符,在要紧的announcem不上市的思索不注意开票权。

  完成使有法律效力,这次伙伴大会以现场开票方式表决权。国民大会决定两代表伙伴和董事,考察的国民大会和开票计数,本着开票树或花草结果,伙伴大会的掌管人,即席的颁布发表伙伴大会胜利。

  完成使有法律效力,完成大学概况一览的伙伴大会国民大会记载、中西部及东部各州的县议会、董事会国民大会掌管人签字,列席国民大会的董事会的胜利、孤独董事、监事、负责人签字。

  归纳起来,伙伴表决权顺序和表决权本着大会、的使关心经常地,普通经常地和关系的文字,选票无效。

  四、裁决异议

  归纳起来,辅导员以为:贵公司集合伙伴大会的顺序契合法度法规、正常化论文及《公司条例》的经常地,这次伙伴大会的国民大会会议招集人和列席国民大会参谋的的资历与表决权顺序和选票无效。

  在四份法度异议。

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  负责人: 操控辅导员:

  饶晓敏 崔宏川

  李永华

  2013年6月28日

stock.sohu.comfalsereport8992保密的加密:保密的略语为000060:黄金在岭南号公报:2013-29深圳黄金在岭南非铁金属库存股份有限公司2012年度伙伴大会胜利公报本公司及董事会全体的部件抵押书信披


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