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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公告(系列)

  债券信号:000060 债券约分:

黄金在岭南

号公报:2013-29

  深圳黄金在岭南非铁金属存货的股份有限公司

  2012年度使合作大会终于公报

  缠住违禁物身体部位的董事会,确保要旨、精确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性布置食宿表扬或顺利地失误。

  一、要紧微量

  这次集合

相干公司份走势

集合持续没吹捧、不称许或修正提议。

  二、情境的集合

  1。集合时期:2013年6月28日早期9点:00

  2。关心:深圳福田区车公庙深南京大学道6013号柴纳虚饰的大厦24楼起多功能作用的厅

  三.集合:现场开票

  4。会议传唤人:该公司的董事会

  5。节目掌管人:超越半场的董事布置食宿的导演李泽中

  传唤6。与公司条例因集合、药典上市药典和关系的文字。

  三、集合的列席影响

  1普通影响。列席:

  使合作(或其代理人)18、在821股的代表,067,639股、代表公司有投票数存货的租费的。

  四、评讲和投票表决的提案

  (一)经2012岁入董事会认可;

  称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%。

  (二)经对中西部及东部各州的县议会思索2012岁入;

  称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%。

  (三)经2012年度回转分配伸出的思索;

  浩华会计事务所审计,公司2012年度兼并日记归属于总公司净赚,788,元,总公司2012年度净赚的314,224,元,按总公司2012年度了解净赚的10%招致法定公积金31,422,元,可分限量供应使合作的总公司的总回转,802,元,积聚而成年首未分配回转1,691,117,元,更少的回转分配为2011年度148,531,元(含税),可供分配回转给使合作1,825,388,元。

  公司2012年度回转分配伸出:

  在2012 2岁末公司总大写字母,062,940,880股为基数,每10 在现钞人民币元股(含税),现钞分赃租费92,832,元(含税)。宁静任职于的未分配回转1,732,555,元结转到下某年级的学生。

  公司2012年度回转分配伸出,因C、商业会计基准、对公司条例的顾虑药典。。

  称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%。

  (四)经2012年度财务报告被以为是;

  称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%。

  (五)评议经了《2012岁入及岁入摘要;

  称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%。

  (六)评议经《几乎叫进来克洛威·霍华施公司会计事务所为公司2013年度财务日记和内部的把持审计机构的钞票》;

  称许续聘克洛威·霍华施公司会计事务所为公司2013年度审计机构。审计余地包含:2013年度财务报告审计、内部的把持审计、验资等,批准董事会在董事会的实际影响的思索。

  称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数0%。

  (七)集合以积聚开票制的投票表决办法逐项评议经《几乎更动特殊感应届董事会董事的钞票》;

  1。朱伟医疗设备当选为特殊感应届董事会董事长。

  开票的解散:称许821,127,639票,列席集合称许开票无效投票数。

  2。谢亮医疗设备当选为特殊感应届主席的大蟒蛇。

  开票的解散:称许821,007,639票,列席集合称许开票无效投票数。

  (八)集合以积聚开票制的投票表决办法逐项评议经《几乎更动特殊感应届中西部及东部各州的县议会使合作监事的钞票》;

  牛红医疗设备将为特殊感应届选举权的使合作。

  开票的解散:称许821,067,639票,列席集合称许开票无效投票数100%。

  五、大律师期的法度看

  1。法度公司的据以取名:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  2。大律师的名字:崔宏川大律师 李永华的大律师

  三.推论性看:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司大律师以为,按照法度、法规的集合顺序,传唤T、基准化发稿及《公司条例》的药典,这次使合作大会的集合会议传唤人和列席集合任职于的资历此外投票表决顺序和选票无效。

  深圳黄金在岭南非铁金属存货的有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  附件1:董事会特殊感应次集合。

  朱伟:男,1968年9月做的,汉族,中共党员,认为如何生的学历。广州分支扩张使用副总统统,柴纳人民库存顾、办公室上端、认为如何开门理事,深圳快递信达通信股份有限公司总理事,总理事广东省科学技术风险C,广东的技术资产经管部总理事、董事、党委物资供应所,南风的影视传媒刑柱股份有限公司副董事长、总理事、党委副当职员,柴纳中国库存业人的监督管理协商会议库存接管四部副上端部,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司董事长、党委当职员。

  经眼前,未缠住黄金在岭南份,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条药典不得使用公司董事的命运,而柴纳证监会和宁静顾虑惩戒和。

  谢亮:男,1963年8月做的,汉族,中共党员,硕士学位。曾任广州戎支撑部组织工作部,广东省广晟资产经纪股份有限公司财务处副国务卿德、辅助、总理事伙计、党委物资供应所,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统玛娜、党委物资供应所。

  经眼前,未缠住黄金在岭南份,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条药典不得使用公司董事的命运,而柴纳证监会和宁静顾虑惩戒和。

  附件2:中西部及东部各州的县议会的使合作,公司特殊感应届董事会董事的简历

  牛鸿:男,1966年5月做的,汉族,中共党员,博士认为如何生的。作为兰州商业专科学校讲师部F,对岭南公司财务处副上端、党支部当职员,地位较高的进修生在美国麻省理工系,对中山岭南系财务总监、EMBA放映经管总监,中山大学财务与国资经管处副局长,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统理事、资金运营部。

  经眼前,未缠住黄金在岭南份,而柴纳证监会和宁静顾虑惩戒和。

  债券信号:000060 债券约分:黄金在岭南 号公报:2013-30

  深圳黄金在岭南非铁金属存货的股份有限公司

  对第十五世纪集合特殊感应届董事会终于案

  缠住违禁物身体部位的董事会,确保要旨、精确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性布置食宿表扬或顺利地失误。

  深圳黄金在岭南非铁金属存货的股份有限公司特殊感应届董事会第十五世纪次集合于2013年6月28日在深圳柴纳虚饰的大厦23楼集合厅传唤,集合告诉已耐用的所某个董事在2013年6月18日。由过半场的董事集合选举权李泽中掌管,11董事会,11董事(包含孤独董事熊楚雄事实,付托孤独董事陈少春列席集合,达法定人数。中西部及东部各州的县议会列席集合,集合契合《公司条例》和《宪法》、的顾虑药典,草稿董事会。。

  集合划一经以下终于:

  1、董事会推举朱伟为公司董事长特殊感应SE、公司条例定代表人。

  11票,0票支撑,0票弃权

  2、对公司的董事身体部位更动把关;

  选举权朱伟董事会主席为公司的战术,董事会选举权李泽中为布置食宿协商会议身体部位,董事会选举权谢亮作为战术实现的一体身体部位。

  董事会特殊感应董事会身体部位名单,四的特殊协商会议:

  (1)战术协商会议(7)

  会议传唤人:董事会主席朱伟

  物资供应所:李泽中、谢亮、张水鉴、陈振亮、全然的邵、袁征

  (2)布置食宿协商会议(5)

  会议传唤人:孤独董事袁正

  物资供应所:李泽中、郭勇、朱卫平、熊楚熊

  (3)协商会议薪酬与使用(5)

  会议传唤人:孤独董事朱伟平

  物资供应所:陈振亮、全然的邵、熊楚熊、袁征

  (4)审计协商会议(5)

  会议传唤人:孤独董事熊楚雄

  物资供应所:董保玉、陈振亮、全然的邵、朱卫平

  11票,0票支撑,0票弃权

  3、认可了几乎公司适合多重的授信界限的钞票。;

  (1)适合多重的授信界限向柴纳建设库存麸皮;

  称许公司向柴纳建设库存深圳分支扩张以信誉办法适合多重的授信界限人民币贰拾亿元,两年期。

  (2)适合多重的授信广东深圳分行;

  公司称许广东开展库存深圳分支扩张的办法,术语为某年级的学生。。

  批准公司的校长Shuiji董事的法度发稿。

  11票,0票支撑,0票弃权

  本公报。

  深圳黄金在岭南非铁金属存货的有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  几乎深圳黄金在岭南

  非铁金属存货的股份有限公司

  在2012年度使合作大会的法度看书

  Feng Kai bunut存货的[ 2013 ] c0059词

  致:深圳黄金在岭南非铁金属存货的股份有限公司(贵公司)

  如《中华人民共和国公司条例》(以下称、中华人民共和国债券法》(以下约分、柴纳债券监督经管协商会议《股票上市的公司使合作大会药典》(以下约分《使合作大会药典》)此外《深圳黄金在岭南非铁金属存货的股份有限公司条例》(以下约分《公司条例》)的顾虑药典,北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司(以下约分”本所”)承受贵公司的付托,号召崔宏川大律师、李永华的大律师(以下约分”本所大律师”)列席贵公司2012成年累月度使合作大会(以下约分”这次使合作大会”),这次集合的传唤、传唤顺序、与集合的任职于的资历、会议传唤人的资历、出席或知道的投票表决顺序和投票表决终于的墨守法规的要紧性,并依法发行的法度看书。

  期法度看。,以下的使合作集合,审察大律师出席或知道,包含(但不限于):

  (一)公司特殊感应届董事会第十三垒安打集合终于

  (二)的董事会中西部及东部各州的县议会第十次集合和特殊感应届

  (三)对第十一届董事会特殊感应次集合

  (四)对董事监事R八号次集合特殊感应届集合

  (五)12 2013年4月宣告在《债券时报》和巨潮信息网 对第十一届董事会特殊感应次集合、中西部及东部各州的县议会的分解率板八号集合特殊感应届集合;

  (六)7 2013年6月宣告在《债券时报》和巨潮信息网 对第十三届董事会特殊感应次集合、中西部及东部各州的县议会的终于董事会第十次集合特殊感应届集合、《深圳黄金在岭南非铁金属存货的股份有限公司几乎传唤公司2012成年累月度使合作大会的告诉》;

  (七)使合作大会对齐记载和发稿;

  (八)使合作大会集合发稿。

  大律师是确保公司的,公司曾经布置和公布了大律师以为为期本法度看书贫穷的发稿和整个忠诚影响,缠住违禁物的发稿由公司布置(包含写命令、精确的、丰富的的,布置发稿的正本或硬拷贝与怪人或怪人。

  在本法度看,大律师孤独地在使合作大会传唤、传唤顺序、与集合的任职于的资历、集合的会议传唤人资历和投票表决顺序、开票是在公司条例药典、普通药典和宁静法度、法规、基准化发稿的药典和《公司条例》通信,不合错误这次使合作大会集合评议的钞票使满意此外这些钞票所表述的忠诚或档案的确凿性及精确性宣告看。

  与法度认可的商业基准因大律师交换、伦理学和不断关照生机勃勃,它在下发的<<几乎对贷方的相干法度成绩的法度提议:

  一、传唤使合作大会的顺序

  这次使合作大会由贵该公司的董事会传唤。贵该公司的董事会于2013年6月7日在选定的的平均《债券时报》和巨潮信息网()上见报《深圳黄金在岭南非铁金属存货的股份有限公司几乎传唤公司2012成年累月度使合作大会的告诉》,贵该公司的董事会在这次使合作大会传唤二十新来已将传唤集合基本影响(传唤时期、现场集合圆图、会议传唤人、与抱反感)、集合评议事项、使合作大会集合对齐办法、宁静的事实要宣告。

  这次使合作大会采用集合现场开票的投票表决办法;现场集合于2013年6月28日早期9点时在深圳福田区车公庙深南京大学道6013号柴纳虚饰的大厦24楼起多功能作用的厅传唤。

  经坚信礼,使合作大会传唤时期、圆图、的办法和使满意与公报划一,集合使满意。

  最后,使合作大会的传唤、在公司条例行道、《使合作大会药典》及《公司条例》的相干药典。

  二、使合作大会的会议传唤人资历与列席集合任职于的资历

  这次使合作大会由贵该公司的董事会传唤,由经超越半场的董事布置食宿的导演李泽中掌管集合。

  使合作大会列席使合作和公司,在821股的代表,067,639股,本公司的投票数存货的租费。。

  贵公司董事、监事、地位较高的经管任职于和董事会处置啦。

  经坚信礼,列席大会的使合作和代理人审阅,份代表无效,会议传唤人及列席集合任职于的资历、、法度、法规和控制的顾虑药典,,是无效的。

  三、这次使合作大会的投票表决顺序和投票表决终于

  使合作大会评议经了以下钞票:

  1. 董事会认可了2012岁入;

  投票表决终于:称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数。

  2. 经对中西部及东部各州的县议会思索2012岁入;

  投票表决终于:称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数。

  3. 经2012年度回转分配伸出的思惟;

  投票表决终于:称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数。

  4. 经2012年度财务报告的思惟;

  投票表决终于:称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数。

  5. 经2012岁入及岁入摘要;

  投票表决终于:称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数。

  6. 评议经《几乎叫进来克洛威·霍华施公司会计事务所为公司2013年度财务日记和内部的把持审计机构的钞票》;

  投票表决终于:称许821,067,639股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数100%;支撑0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数;弃权0股,缠住违禁物与集合的使合作所持投票数。

  7. 集合以积聚开票制的投票表决办法逐项评议经《几乎更动特殊感应届董事会董事的钞票》;

  1)选举权朱伟医疗设备为特殊感应届董事会董事长。开票的解散:称许821,127,639股,列席集合称许开票无效投票数。

  2)谢亮医疗设备当选为特殊感应届主席的大蟒蛇。开票的解散:称许821,007,639股,列席集合称许开票无效投票数。

  8. 集合以积聚开票制的投票表决办法逐项评议经《几乎更动特殊感应届中西部及东部各州的县议会使合作监事的钞票》;

  牛红医疗设备将为特殊感应届选举权的使合作。开票的解散:称许821,067,639股,列席集合称许开票无效投票数100%。

  经坚信礼,成绩设置与普通集合的有关注意事项,在要紧的announcem不上市的思索没开票权。

  经坚信礼,这次使合作大会以现场开票办法投票表决。集合选举权两代表使合作和董事,评议的集合和开票计数,如开票终于,使合作大会的掌管人,立刻宣告使合作大会终于。

  经坚信礼,经目录册的使合作大会集合记载、中西部及东部各州的县议会、董事会集合掌管人签字,列席集合的董事会的终于、孤独董事、监事、负责人签字。

  最后,使合作投票表决顺序和投票表决因大会、的顾虑药典,普通药典和关系的文字,选票无效。

  四、推论看

  最后,大律师以为:贵公司传唤使合作大会的顺序契合法度法规、基准化发稿及《公司条例》的药典,这次使合作大会的集合会议传唤人和列席集合任职于的资历此外投票表决顺序和选票无效。

  在四份法度看。

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  负责人: 买卖大律师:

  饶晓敏 崔宏川

  李永华

  2013年6月28日

stock.sohu.comfalsereport8992债券信号:债券约分为000060:黄金在岭南号公报:2013-29深圳黄金在岭南非铁金属存货的股份有限公司2012年度使合作大会终于公报本公司及董事会所某个身体部位誓言要旨披


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