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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公告(系列)

  纽带编码:000060 纽带省略:

黄金在岭南

号公报:2013-29

  深圳黄金在岭南黑色金属储备物质货物股份有限公司

  2012年度合股大会发生公报

  尽量的会员的董事会,确保传达、正确、和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大师降下。

  一、要紧提词

  这次代表大会

相关性公司股权证券走势

代表大会持久缺勤附带说明、否决理由或修正提议。

  二、处境的代表大会

  1。代表大会工夫:2013年6月28日初期9点:00

  2。评价:深圳福田区车公庙深南京大学道6013号奇纳脸红大厦24楼多功能的厅

  三.代表大会:现场开票

  4。会议来访人:该公司的董事会

  5。做主人:超越半场的董事举起的导演李泽中

  来访6。与公司条例禀承代表大会、抄本上市抄本和关系的文字。

  三、代表大会的列席处境

  1普通处境。列席:

  合股(或其代理人)18、在821股的代表,067,639股、代表公司有公认储备物质货物等于的。

  四、关心和公认的提案

  (一)经2012年度公报董事会适合;

  适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%。

  (二)经对中西部及东部各州的县议会思索2012年度公报;

  适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%。

  (三)经2012年度围绕分配预调的思索;

  浩华会计公司审计,公司2012年度兼并日志归属于总公司净赚,788,元,总公司2012年度净赚的314,224,元,按总公司2012年度达到预期的目的净赚的10%难解的法定公积金31,422,元,可分合理的合股的总公司的总围绕,802,元,积聚而成年首未分配围绕1,691,117,元,更少的围绕分配为2011年度148,531,元(含税),可供分配围绕给合股1,825,388,元。

  公司2012年度围绕分配预调:

  在2012 2岁末公司总公道,062,940,880股为基数,每10 在现钞人民币元股(含税),现钞分赃等于92,832,元(含税)。余渣的未分配围绕1,732,555,元结转到下某年级的学生。

  公司2012年度围绕分配预调,禀承C、欲望会计规范、对公司条例的使担忧抄本。。

  适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%。

  (四)经2012年度财务报告被以为是;

  适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%。

  (五)关心经了《2012年度公报及年度公报摘要;

  适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%。

  (六)关心经《涉及请求克洛威·霍华施公司会计公司为公司2013年度财务日志和亲密的把持审计机构的推荐信》;

  适合续聘克洛威·霍华施公司会计公司为公司2013年度审计机构。审计审视包含:2013年度财务报告审计、亲密的把持审计、验资等,担保董事会在董事会的实际处境的思索。

  适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认0%。

  (七)代表大会以积聚开票制的公认方式逐项关心经《涉及变卦第六感觉届董事会董事的推荐信》;

  1。朱伟长官当选为第六感觉届董事会董事长。

  开票的制造:适合821,127,639票,列席代表大会适合开票无效公认。

  2。谢亮长官当选为第六感觉届主席的女用长围巾。

  开票的制造:适合821,007,639票,列席代表大会适合开票无效公认。

  (八)代表大会以积聚开票制的公认方式逐项关心经《涉及变卦第六感觉届中西部及东部各州的县议会合股监事的推荐信》;

  牛红长官将为第六感觉届挑出的合股。

  开票的制造:适合821,067,639票,列席代表大会适合开票无效公认100%。

  五、法学家号的法度反对的话

  1。法度公司的据以取名:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  2。法学家的名字:崔宏川法学家 李永华的法学家

  三.推论性反对的话:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司法学家以为,按照法度、法规的代表大会顺序,来访T、正常化用纸覆盖及《公司条例》的抄本,这次合股大会的代表大会会议来访人和列席代表大会行政工作的的资历因此公认顺序和选票无效。

  深圳黄金在岭南黑色金属储备物质货物有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  附件1:董事会第六感觉次代表大会。

  朱伟:男,1968年9月最后的,汉族,中共党员,考虑生的学历。广州使分叉任职副总统统,奇纳人民开账户顾、办公室首长、考虑利用经纪,深圳快递信达信件股份有限公司总经纪,总经纪广东省科学与技术风险C,广东的技术资产施行部总经纪、董事、党委代表,南风的影视传媒桩股份有限公司副董事长、总经纪、党委副second 秒,奇纳中国开账户业人的监督管理使服役开账户接管四部副首长部,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司董事长、党委second 秒。

  能胜任眼前,未必须黄金在岭南股权证券,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条抄本不得任职公司董事的案件,而奇纳证监会和静止使担忧惩戒和。

  谢亮:男,1963年8月最后的,汉族,中共党员,硕士学位。曾任广州戎背衬部逻辑学部,广东省广晟资产经纪股份有限公司财务处次官德、执行牧师职务、总经纪助手、党委代表,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统玛娜、党委代表。

  能胜任眼前,未必须黄金在岭南股权证券,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条抄本不得任职公司董事的案件,而奇纳证监会和静止使担忧惩戒和。

  附件2:中西部及东部各州的县议会的合股,公司第六感觉届董事会董事的简历

  牛鸿:男,1966年5月最后的,汉族,中共党员,博士考虑生的。作为兰州商业专科学校讲师部F,对岭南公司财务处副首长、党支部second 秒,最高年级的进修生在美国麻省理工开始,对中山岭南开始财务总监、EMBA定约雇用施行总监,中山大学财务与国资施行处副局长,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统经纪、资金运营部。

  能胜任眼前,未必须黄金在岭南股权证券,而奇纳证监会和静止使担忧惩戒和。

  纽带编码:000060 纽带省略:黄金在岭南 号公报:2013-30

  深圳黄金在岭南黑色金属储备物质货物股份有限公司

  对第十五世纪代表大会第六感觉届公司发生书

  尽量的会员的董事会,确保传达、正确、和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大师降下。

  深圳黄金在岭南黑色金属储备物质货物股份有限公司第六感觉届董事会第十五世纪次代表大会于2013年6月28日在深圳奇纳脸红大厦23楼代表大会厅来访,代表大会圆形的已检修一切董事在2013年6月18日。由过半场的董事代表大会挑出李泽中掌管,11董事会,11董事(包含孤独董事熊楚雄事实,付托孤独董事陈少春列席代表大会,达法定人数。中西部及东部各州的县议会列席代表大会,代表大会适合《公司条例》和《宪法》、的使担忧抄本,设立董事会。。

  代表大会分歧经以下发生:

  1、董事会推举朱伟为公司董事长第六感觉SE、公司条例定代表人。

  11票,0票背衬,0票弃权

  2、对公司的董事会员变卦同意;

  挑出朱伟董事会主席为公司的战术,董事会挑出李泽中为举起使服役会员,董事会挑出谢亮作为战术执行的一会员。

  董事会第六感觉董事会会员名单,四个一组之物特殊使服役:

  (1)战术使服役(7)

  会议来访人:董事会主席朱伟

  代表:李泽中、谢亮、张水鉴、陈振亮、唯一地的邵、袁征

  (2)举起使服役(5)

  会议来访人:孤独董事袁正

  代表:李泽中、郭勇、朱卫平、熊楚熊

  (3)使服役薪酬与接近(5)

  会议来访人:孤独董事朱伟平

  代表:陈振亮、唯一地的邵、熊楚熊、袁征

  (4)审计使服役(5)

  会议来访人:孤独董事熊楚雄

  代表:董保玉、陈振亮、唯一地的邵、朱卫平

  11票,0票背衬,0票弃权

  3、适合了涉及公司适用并联授信态度的推荐信。;

  (1)适用并联授信态度向奇纳建设开账户麸皮;

  适合公司向奇纳建设开账户深圳使分叉以信誉方式适用并联授信态度人民币贰拾亿元,两年期。

  (2)适用并联授信广东深圳分行;

  公司适合广东开展开账户深圳使分叉的方式,截止期限为某年级的学生。。

  担保公司的校长Shuiji董事的法度用纸覆盖。

  11票,0票背衬,0票弃权

  本公报。

  深圳黄金在岭南黑色金属储备物质货物有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  涉及深圳黄金在岭南

  黑色金属储备物质货物股份有限公司

  在2012年度合股大会的法度反对的话书

  Feng Kai bunut储备物质货物[ 2013 ] c0059词

  致:深圳黄金在岭南黑色金属储备物质货物股份有限公司(贵公司)

  依据《中华人民共和国公司条例》(以下称、中华人民共和国纽带法》(以下省略、奇纳纽带监督施行使服役《股票上市的公司合股大会抄本》(以下省略《合股大会抄本》)因此《深圳黄金在岭南黑色金属储备物质货物股份有限公司条例》(以下省略《公司条例》)的使担忧抄本,北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司(以下省略”本所”)赞成贵公司的付托,归于崔宏川法学家、李永华的法学家(以下省略”本所法学家”)列席贵公司2012长年累月度合股大会(以下省略”这次合股大会”),这次代表大会的来访、来访顺序、联结代表大会的行政工作的的资历、会议来访人的资历、出席或知道的公认顺序和公认最后的正确性的要紧性,并依法发行的法度反对的话书。

  号法度反对的话。,以下的合股代表大会,审察法学家出席或知道,包含(但不限于):

  (一)公司第六感觉届董事会第十三个一组代表大会发生

  (二)的董事会中西部及东部各州的县议会第十次代表大会和第六感觉届

  (三)对第十一届董事会第六感觉次代表大会

  (四)对董事监事R第八个次代表大会第六感觉届代表大会

  (五)12 2013年4月颁布发表在《纽带时报》和巨潮信息网 对第十一届董事会第六感觉次代表大会、中西部及东部各州的县议会的析像系数板第八个代表大会第六感觉届代表大会;

  (六)7 2013年6月颁布发表在《纽带时报》和巨潮信息网 对第十三届董事会第六感觉次代表大会、中西部及东部各州的县议会的发生董事会第十次代表大会第六感觉届代表大会、《深圳黄金在岭南黑色金属储备物质货物股份有限公司涉及来访公司2012长年累月度合股大会的圆形的》;

  (七)合股大会登记签到记载和用纸覆盖;

  (八)合股大会代表大会用纸覆盖。

  法学家是确保公司的,公司曾经储备物质和声称了法学家以为为号本法度反对的话书不可缺少的的用纸覆盖和整个忠实处境,尽量的的用纸覆盖由公司储备物质(包含写成文字的管理的、正确的、和谐的的,储备物质用纸覆盖的正本或硬拷贝与脚本或脚本。

  在本法度反对的话,法学家最好的在合股大会来访、来访顺序、联结代表大会的行政工作的的资历、代表大会的会议来访人资历和公认顺序、开票是在公司条例抄本、普通抄本和静止法度、法规、正常化用纸覆盖的抄本和《公司条例》信件,不合错误这次合股大会代表大会关心的推荐信满足的因此这些推荐信所表述的忠实或从科学实验中提取的价值的现实及正确性颁布发表反对的话。

  与法度认可的欲望规范禀承法学家欲望、道德学和用功的精力充沛的,它在下发的<<涉及对代替品的相关性法度成绩的法度提议:

  一、来访合股大会的顺序

  这次合股大会由贵该公司的董事会来访。贵该公司的董事会于2013年6月7日在委派的普通的《纽带时报》和巨潮信息网()上见报《深圳黄金在岭南黑色金属储备物质货物股份有限公司涉及来访公司2012长年累月度合股大会的圆形的》,贵该公司的董事会在这次合股大会来访二十新来已将来访代表大会基本处境(来访工夫、现场代表大会职位、会议来访人、联结反对)、代表大会关心事项、合股大会代表大会登记签到方式、静止的事实要颁布发表。

  这次合股大会采用代表大会现场开票的公认方式;现场代表大会于2013年6月28日初期9点时在深圳福田区车公庙深南京大学道6013号奇纳脸红大厦24楼多功能的厅来访。

  经坚信礼,合股大会来访工夫、职位、的方式和满足的与公报分歧,代表大会满足的。

  总而言之,合股大会的来访、在公司条例行道、《合股大会抄本》及《公司条例》的相关性抄本。

  二、合股大会的会议来访人资历与列席代表大会行政工作的的资历

  这次合股大会由贵该公司的董事会来访,由经超越半场的董事举起的导演李泽中掌管代表大会。

  合股大会列席合股和公司,在821股的代表,067,639股,本公司的公认储备物质货物等于。。

  贵公司董事、监事、最高年级的施行行政工作的和董事会处置啦。

  经坚信礼,列席大会的合股和代理人审核,股权证券代表无效,会议来访人及列席代表大会行政工作的的资历、、法度、法规和宪法的使担忧抄本,,是无效的。

  三、这次合股大会的公认顺序和公认最后

  合股大会关心经了以下推荐信:

  1. 董事会适合了2012年度公报;

  公认最后:适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认。

  2. 经对中西部及东部各州的县议会思索2012年度公报;

  公认最后:适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认。

  3. 经2012年度围绕分配预调的思前想后;

  公认最后:适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认。

  4. 经2012年度财务报告的思前想后;

  公认最后:适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认。

  5. 经2012年度公报及年度公报摘要;

  公认最后:适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认。

  6. 关心经《涉及请求克洛威·霍华施公司会计公司为公司2013年度财务日志和亲密的把持审计机构的推荐信》;

  公认最后:适合821,067,639股,尽量的联结代表大会的合股所持公认100%;背衬0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认;弃权0股,尽量的联结代表大会的合股所持公认。

  7. 代表大会以积聚开票制的公认方式逐项关心经《涉及变卦第六感觉届董事会董事的推荐信》;

  1)挑出朱伟长官为第六感觉届董事会董事长。开票的制造:适合821,127,639股,列席代表大会适合开票无效公认。

  2)谢亮长官当选为第六感觉届主席的女用长围巾。开票的制造:适合821,007,639股,列席代表大会适合开票无效公认。

  8. 代表大会以积聚开票制的公认方式逐项关心经《涉及变卦第六感觉届中西部及东部各州的县议会合股监事的推荐信》;

  牛红长官将为第六感觉届挑出的合股。开票的制造:适合821,067,639股,列席代表大会适合开票无效公认100%。

  经坚信礼,成绩设置与普通代表大会的有关注意事项,在要紧的announcem不上市的思索缺勤开票权。

  经坚信礼,这次合股大会以现场开票方式公认。代表大会挑出两代表合股和董事,关心的代表大会和开票计数,依据开票最后,合股大会的掌管人,即席的颁布发表合股大会发生。

  经坚信礼,经目次的合股大会代表大会记载、中西部及东部各州的县议会、董事会代表大会掌管人签字,列席代表大会的董事会的发生、孤独董事、监事、负责人签字。

  总而言之,合股公认顺序和公认禀承大会、的使担忧抄本,普通抄本和关系的文字,选票无效。

  四、推论反对的话

  总而言之,法学家以为:贵公司来访合股大会的顺序适合法度法规、正常化用纸覆盖及《公司条例》的抄本,这次合股大会的代表大会会议来访人和列席代表大会行政工作的的资历因此公认顺序和选票无效。

  在四份法度反对的话。

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  负责人: 手柄法学家:

  饶晓敏 崔宏川

  李永华

  2013年6月28日

stock.sohu.comfalsereport8992纽带编码:纽带省略为000060:黄金在岭南号公报:2013-29深圳黄金在岭南黑色金属储备物质货物股份有限公司2012年度合股大会发生公报本公司及董事会一切会员抵押品传达披


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