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北京文化:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

原赋予头衔:北京的旧称修养:在流行中的聚集2015届一号特殊全会的通牒

纸密码电文:000802 纸缩写:北京的旧称修养 公报编号:2015-064

北京的旧称靖西县修养旅任职期股利息有限公司

在流行中的聚集 2015 一号特殊大会通牒

本公司及董事会了解内幕的人情形包管公报满意的的真实、正确和原封不动的,不空

虚伪记载、给错误的劝告性声称或标志降下。

北京的旧称靖西县修养旅任职期股利息有限公司(以下缩写“公司”)直觉届董

授予第七届大会照顾并经过了第独一省。

市政发球者机构乐章,公司将于2015年9月21日—2015年9月22日以现场开票和

网上开票的结成,该公司停止了一号非常接近的的产生。,如今将

现将顾虑事项通牒如次:

一、大会的基本使适应

1、大会著名的:2015一号特殊大会

2、大会会议召集人:董事会

3、隐名大会这次大会的聚集是分歧的。、行政规章、药典

章、正态化记录和管理的顾虑药典。

4、大会时期:

现场大会时期:2015年9月22日的晚上 10:00 点

广泛分布开票时期:2015年9月21日—2015年9月22日经过深圳纸交

易所贸易体系停止广泛分布开票的时期为2015年9月22日的晚上9:30-11:

30,午后13点。:00-15:00;经过深圳纸市所网上开票体系开票

真理时期是2015年9月21日15。:00 2015年9月22日至15日:00任何时候

1

间。

5、聚集网站:北京的旧称市朝阳区将台西路9-5号北京的旧称修养指挥部大会室。

6、聚集方法:采取现场开票和广泛分布开票相结合。

7、鼓励性公报:公司将于9月1日宣告隐名大会。

告。

8、大会合作者

(1)凡2015年9月17日(星期五)午后市完毕后在中国纸表达

结算公司利息有限公司深圳分行加入隐名;不克不及亲自列席

现场大会的隐名可以鉴定合格那个的列席。。

(2)公司董事、监事与高级管理人员。

(3)公司运用的专门律师。

二、大会照顾

公司2015一号特殊大会照顾事项如次:

普通解决:

1、内容把持生命本源评价成绩报告单乐章;

特殊解决:

2、延伸隐名大会无补期的乐章;

3、大会的延伸鉴定合格董事会处置事项。

鉴定合格无补期乐章;

累计开票制向某人点头或摇头示意:

4、建议将陈辰老百姓作为公司董事;

5、《补充彭佳曈老百姓为公司董事》的向某人点头或摇头示意。

2

特殊坚决应接合点暂时大会,W 2/3

越过经过;该法案 4 和向某人点头或摇头示意 5 经过积聚开票方法停止选出;(有充分细节却无法证实的开票

在投票表决顺序的发布中有充分细节却无法证实的说明了票务顺序。。)

揭示使适应:向某人点头或摇头示意 1 经公司直觉届董事会第四次大会照顾经过(详

见巨潮资讯网上 2015 年 6 月 10 直觉届董事会第四次大会的公报,公

告编号:2015-30),向某人点头或摇头示意 2-5 在董事会直觉届大会第七次大会上

过(详见巨潮资讯网上 2015 年 8 月 31 直觉届董事会第七次大会的公报,

公报编号:2015- 58)。

三、隐名会表达方法

1、表达方法:现场、函件或描绘

2、表达时期:周四,2015年9月17日,在9:00:12:00点,午后

13:00-17:00;

3、表达网站:北京的旧称市朝阳区将台西路9-5号北京的旧称修养纸事务部

4、代劳表达和开票的询问:

公司隐名单位的法定代理人怀孕利息的、持股证件、营业执照复

蜡纸油印件和情形证,付托代劳人怀孕公司隐名的存款。、持股证件、营业执

照硬拷贝、我的情形证和法定代理人的权利属性;自然人、隐名、隐名

存款、持股证件、情形证,代劳人有代替物。、ID和授予

人隐名账目、持股证件。

四、广泛分布开票

褒奖和投票表决顺序隐名预广泛分布:在隐名大会上

上,该公司将为其隐名想要独一在线开票平台。,隐名可经过深圳纸市所

3

贸易体系或互联网网络开票体系()接合点广泛分布

开票。

(1)在贸易体系中运用投票表决顺序

1、暂时隐名大会经过贸易体系停止广泛分布开票

2013 9月22日9:30-11:30、13:00-15:00,开票顺序可与深圳纸市所停止有点。

开始从事新的股本、经纪事情。。

2、隐名开票密码电文是:360802; 开票缩写:北旅开票。

3、隐名投票表决的有充分细节却无法证实的顺序:

① 处理是买选票。;

② 付托下暂时隐名大会的编号,

代表向某人点头或摇头示意1。每张汇票应按互插联的价钱申报。,暂时隐名大

要开票的总计、凭单编号和互插联的的D:

序号 向某人点头或摇头示意著名的 申报价钱

1 内容把持生命本源评价成绩报告单乐章

公司非从一边至另一边发行隐名大会坚决

2 2.00

乐章的

隐名大会的延伸鉴定合格董事会

3 3.00

行的股本互插布置好的东西鉴定合格无补期乐章

建议将陈辰老百姓作为公司董事

4 4.00

5 《补充彭佳曈老百姓为公司董事》的向某人点头或摇头示意

注:隐名经过互联网网络开票体系重申开票,一号无补的。

4

合格境外机构出资者(QFII)与美国境内的包管金市

务的了解内幕的人,如施恩惠,推理T授予的客户(现实怀孕人)

推断辨别支持,它可以经过深圳纸市所广泛分布开票体系停止拆分。

票。

③ 推理所付托利息的总计填写投票表决支持。,互插联的的陈述数如次所示:

开票支持的某类 对应的申报股

赞同 1股

支持 2股

弃权 3股

④ 对同样的人法案的投票表决要不是宣告一次。,屡次申报的,以一号申

这报纸正确无误。,无力的被宣告注销;

⑤ 不信守药典是无补的。,深圳纸市所贸易体系

动撤单处置。

(二)互联网网络开票的情形证词和开票顺序

1、流行利息情形证词的有充分细节却无法证实的课程

依据完成情形的有充分细节却无法证实的药典

的药典,隐名可以经过发球者密码电文或数字核证的方法停止情形验证。。

(1)请求发球者密码电文的课程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 密码电文发球者区;

填上名字、纸户口号码、识别号码及那个材料,设置6-8 位

的发球者密码电文;设想应用顺序成,体系将复回4。 位数字活化作用反省码。

(2)活化作用发球者密码电文

5

隐名经过深圳纸市所贸易体系购买行为的股本。,凭仗“激

实时反省密码电文活化作用发球者密码电文。

购买行为纸 价格看涨而买入价钱 购买行为的股本

369999 元 4 活化作用反省码的位数

设想发球者给出命令活化作用管理的在午前11:30先前收回。,当天午后13点。:00那就够了使

用;设想发球者给出命令活化作用管理的在午前11:30继收回。,第二的天可以运用。

发球者密码电文活化作用很长时期无补,没施恩惠重行接合点那个在线开票。

活。

设想密码电文被活化作用,设想停止,你可以经过T成绩报告单走慢。,你可以重行请求挂失后,挂

走慢方法类似地活化作用法。:

购买行为纸 价格看涨而买入价钱 购买行为的股本

369999 2.00 元 大于1 的必须的

请求数字证明,付托深圳纸物公司或其代劳人

构请求。

数字证明请求:0755-83991880/25918485/25918486

请求数字证明和电子邮件信箱地址:xuningyan@

互联网网络开票贸易给打电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、隐名可以登录到该发球者密码电文为根底的网站

网上开票体系。

(1)登录,股票上市的公司隐名大会

列表”选择“北京的旧称靖西县修养旅任职期股利息有限公司2015年一号暂时隐名

6

大会开票;

(2)进入后,单击开票登录,选择用户名、密码电文、登录,输

输出您的纸账号和发球者密码电文;请求数字证明的出资者可

选择钙 证明登录;

(3)进入后,点击开票,推理网页鼓励互插联的买卖;

(4)认同并发送开票卒。

3、隐名在互联网网络上开票的时期

经过深圳纸市所网上开票体系开票的有充分细节却无法证实的时期为:2015

年9月21日15:00 2015年9月22日至15日:00持久的恣意时期。

四、那个事项:

1。大会润色物:

(1)大会使有关系: 陈晨 江洋

(2)电传代码:010-57807786 57807780

(3)传 真:010-57807778

(4)邮递区号:100016

2。大会费:列席大会包孕地区和交通E。。

五、鉴定合格代替物:

兹全权大使付托 我代表我老百姓(妻),接合点北靖西县修养之旅。

任职期股 利息有限公司 2015一号特殊大会,行使选出权。

申报价

序号 向某人点头或摇头示意著名的

1 内容把持生命本源评价成绩报告单乐章

7

公司非从一边至另一边发行隐名大会坚决期》的议

2 2.00

隐名大会的延伸鉴定合格董事会行的股本相

3 3.00

关布置好的东西鉴定合格无补期乐章

建议将陈辰老百姓作为公司董事

4 4.00

5 《补充彭佳曈老百姓为公司董事》的向某人点头或摇头示意

客户(署名): 客户编号:

付托人隐名账目: 校长怀孕的利息数量:

受托者(署名): 受托者情形证号:

付托动力: 付托日期:

(注:鉴定合格书正本无补)

六、备查记录:

1、董事会直觉届大会第四次大会

以此方式通牒。

北京的旧称靖西县修养旅任职期股利息有限公司

董事会

两年,15年,8月31日

8

停工

责任编辑:


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