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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公告(系列)

  规定免费入场券行为准则:000060 规定免费入场券省略:

黄金在岭南

号公报:2013-29

  深圳黄金在岭南黑色金属利息股份有限公司

  2012年度份掌握者大会导致公报

  掌握身体部位的董事会,确保要旨、精确、极盛时,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或严重漏掉。

  一、要紧有关注意事项

  这次讨论

相干公司份走势

讨论拨准的快慢没增大、否决权或修正提议。

  二、养护的讨论

  1。讨论工夫:2013年6月28日初期9点:00

  2。片刻:深圳福田区车公庙深南京大学道6013号中国1971花哨的大厦24楼多功能的厅

  三.讨论:现场开票

  4。会议招集人:该公司的董事会

  5。做东道主:超越一半的董事被提名的导演李泽中

  招集6。与公司条例因讨论、定期地上市定期地和关系的文字。

  三、讨论的列席经济状况

  1普通经济状况。列席:

  份掌握者(或其代理人)18、在821股的代表,067,639股、代表公司有公认利息绝对的的。

  四、报酬和公认的提案

  (一)起因2012岁入董事会协议;

  协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%。

  (二)起因对中西部及东部各州的县议会思索2012岁入;

  协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%。

  (三)起因2012年度有益分配顺序的思索;

  浩华会计公司审计,公司2012年度合日记归属于总公司净赚,788,元,总公司2012年度净赚的314,224,元,按总公司2012年度赚得净赚的10%接载法定公积金31,422,元,可分除份掌握者的总公司的总有益,802,元,做加法年首未分配有益1,691,117,元,更少的有益分配为2011年度148,531,元(含税),可供分配有益给份掌握者1,825,388,元。

  公司2012年度有益分配顺序:

  在2012 2腊尽冬残公司总首都,062,940,880股为基数,每10 在现钞人民币元股(含税),现钞分赃绝对的92,832,元(含税)。剩余的的未分配有益1,732,555,元结转到下一年的期间。

  公司2012年度有益分配顺序,因C、建立会计规范、对公司条例的关系到定期地。。

  协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%。

  (四)起因2012年度财务报告被以为是;

  协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%。

  (五)报酬起因了《2012岁入及岁入摘要;

  协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%。

  (六)报酬起因《几乎招致一间专业性劳务公司会计公司为公司2013年度财务日记和内面的把持审计机构的动机》;

  协议续聘一间专业性劳务公司会计公司为公司2013年度审计机构。审计排列包含:2013年度财务报告审计、内面的把持审计、验资等,批准董事会在董事会的实际经济状况的思索。

  协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认0%。

  (七)讨论以积聚开票制的公认方式逐项报酬起因《几乎更动六度音程届董事会董事的动机》;

  1。朱伟修理当选为六度音程届董事会董事长。

  开票的制造:协议821,127,639票,列席讨论协议开票无效公认。

  2。谢亮修理当选为六度音程届主席的蟒。

  开票的制造:协议821,007,639票,列席讨论协议开票无效公认。

  (八)讨论以积聚开票制的公认方式逐项报酬起因《几乎更动六度音程届中西部及东部各州的县议会份掌握者监事的动机》;

  牛红修理将为六度音程届推举的份掌握者。

  开票的制造:协议821,067,639票,列席讨论协议开票无效公认100%。

  五、法度顾问发布的法度风景

  1。法度公司的清晰度:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  2。法度顾问的名字:崔宏川法度顾问 李永华的法度顾问

  三.结语性风景:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司法度顾问以为,按照法度、法规的讨论顺序,招集T、正常化论文及《公司条例》的定期地,这次份掌握者大会的讨论会议招集人和列席讨论全体的职员的资历因此公认顺序和选票无效。

  深圳黄金在岭南黑色金属利息有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  附件1:董事会六度音程次讨论。

  朱伟:男,1968年9月分娩的,汉族,中共党员,背诵生的学历。广州树枝担负副总统统,中国1971人民开账户顾、办公室导演、背诵研制领袖,深圳快递信达划一股份有限公司总领袖,总领袖广东省科学技术风险C,广东的技术资产完成部总领袖、董事、党委职业运动组织的行政管理员,南方吹来的影视传媒用桩区分股份有限公司副董事长、总领袖、党委副职员,中国1971中国开账户业人的监督管理委任状开账户接管四部副导演部,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司董事长、党委职员。

  表示方式眼前,未掌握黄金在岭南份,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条定期地不得担负公司董事的情势,而中国1971证监会和其他的关系到惩戒和。

  谢亮:男,1963年8月分娩的,汉族,中共党员,硕士学位。曾任广州军务倒退部组织工作部,广东省广晟资产经纪股份有限公司总会计部门副国务卿德、牧师、总领袖副的、党委职业运动组织的行政管理员,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统玛娜、党委职业运动组织的行政管理员。

  表示方式眼前,未掌握黄金在岭南份,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条定期地不得担负公司董事的情势,而中国1971证监会和其他的关系到惩戒和。

  附件2:中西部及东部各州的县议会的份掌握者,公司六度音程届董事会董事的简历

  牛鸿:男,1966年5月分娩的,汉族,中共党员,博士背诵生的。作为兰州商业专科学校讲师部F,对岭南公司总会计部门副导演、党支部职员,地位较高的进修生在美国麻省理工才能,对中山岭南才能财务总监、EMBA物品完成总监,中山大学财务与国资完成处副局长,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统领袖、资金运营部。

  表示方式眼前,未掌握黄金在岭南份,而中国1971证监会和其他的关系到惩戒和。

  规定免费入场券行为准则:000060 规定免费入场券省略:黄金在岭南 号公报:2013-30

  深圳黄金在岭南黑色金属利息股份有限公司

  对第十四岁讨论六度音程届公司导致书

  掌握身体部位的董事会,确保要旨、精确、极盛时,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或严重漏掉。

  深圳黄金在岭南黑色金属利息股份有限公司六度音程届董事会第十四岁次讨论于2013年6月28日在深圳中国1971花哨的大厦23楼讨论厅招集,讨论圆形的已检修全体的董事在2013年6月18日。由过一半的董事讨论推举李泽中掌管,11董事会,11董事(包含孤独董事熊楚雄事实,付托孤独董事陈少春列席讨论,达法定人数。中西部及东部各州的县议会列席讨论,讨论适合《公司条例》和《宪法》、的关系到定期地,吃水董事会。。

  讨论划一起因以下导致:

  1、董事会推举朱伟为公司董事长六度音程SE、公司条例定代表人。

  11票,0票倒退,0票弃权

  2、对公司的董事身体部位更动认可;

  推举朱伟董事会主席为公司的战术,董事会推举李泽中为被提名委任状身体部位,董事会推举谢亮作为战术实现的每一身体部位。

  董事会六度音程董事会身体部位名单,四个一组之物特殊委任状:

  (1)战术委任状(7)

  会议招集人:董事会主席朱伟

  职业运动组织的行政管理员:李泽中、谢亮、张水鉴、陈振亮、全然的邵、袁征

  (2)被提名委任状(5)

  会议招集人:孤独董事袁正

  职业运动组织的行政管理员:李泽中、郭勇、朱卫平、熊楚熊

  (3)委任状薪酬与爆发(5)

  会议招集人:孤独董事朱伟平

  职业运动组织的行政管理员:陈振亮、全然的邵、熊楚熊、袁征

  (4)审计委任状(5)

  会议招集人:孤独董事熊楚雄

  职业运动组织的行政管理员:董保玉、陈振亮、全然的邵、朱卫平

  11票,0票倒退,0票弃权

  3、协议了几乎公司请求多个的授信位置的动机。;

  (1)请求多个的授信位置向中国1971建设开账户麸皮;

  协议公司向中国1971建设开账户深圳树枝以信誉方式请求多个的授信位置人民币贰拾亿元,两年期。

  (2)请求多个的授信广东深圳分行;

  公司协议广东开展开账户深圳树枝的方式,学期为一年的期间。。

  批准公司的总统Shuiji董事的法度论文。

  11票,0票倒退,0票弃权

  本公报。

  深圳黄金在岭南黑色金属利息有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  几乎深圳黄金在岭南

  黑色金属利息股份有限公司

  在2012年度份掌握者大会的法度风景书

  Feng Kai bunut利息[ 2013 ] c0059词

  致:深圳黄金在岭南黑色金属利息股份有限公司(贵公司)

  如《中华人民共和国公司条例》(以下称、中华人民共和国规定免费入场券法》(以下省略、中国1971规定免费入场券监督完成委任状《股票上市的公司份掌握者大会定期地》(以下省略《份掌握者大会定期地》)因此《深圳黄金在岭南黑色金属利息股份有限公司条例》(以下省略《公司条例》)的关系到定期地,北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司(以下省略”本所”)承受贵公司的付托,分配崔宏川法度顾问、李永华的法度顾问(以下省略”本所法度顾问”)列席贵公司2012岁岁年年度份掌握者大会(以下省略”这次份掌握者大会”),这次讨论的招集、招集顺序、照顾讨论的全体的职员的资历、会议招集人的资历、证明的公认顺序和公认产生的有效的要紧性,并依法发行的法度风景书。

  发布法度风景。,以下的份掌握者讨论,审察法度顾问证明,包含(但不限于):

  (一)公司六度音程届董事会第十三个一组讨论导致

  (二)的董事会中西部及东部各州的县议会第十次讨论和六度音程届

  (三)对第十一届董事会六度音程次讨论

  (四)对董事监事R第八个次讨论六度音程届讨论

  (五)12 2013年4月颁布发表在《规定免费入场券时报》和巨潮信息网 对第十一届董事会六度音程次讨论、中西部及东部各州的县议会的分解率板第八个讨论六度音程届讨论;

  (六)7 2013年6月颁布发表在《规定免费入场券时报》和巨潮信息网 对第十三届董事会六度音程次讨论、中西部及东部各州的县议会的导致董事会第十次讨论六度音程届讨论、《深圳黄金在岭南黑色金属利息股份有限公司几乎招集公司2012岁岁年年度份掌握者大会的圆形的》;

  (七)份掌握者大会注册记载和论文;

  (八)份掌握者大会讨论论文。

  法度顾问是确保公司的,公司曾经规定和窗侧了法度顾问以为为发布本法度风景书责无旁贷的的论文和整个真相经济状况,掌握的论文由公司规定(包含写信命令、精确的、极盛时的,规定论文的正本或硬拷贝与原版拷贝或原版拷贝。

  在本法度风景,法度顾问仅在份掌握者大会招集、招集顺序、照顾讨论的全体的职员的资历、讨论的会议招集人资历和公认顺序、开票是在公司条例定期地、普通定期地和其他的法度、法规、正常化论文的定期地和《公司条例》划一,不合错误这次份掌握者大会讨论报酬的动机列于表上因此这些动机所表述的真相或标明的忠诚及精确性颁布发表风景。

  与法度认可的建立规范因法度顾问叫、伦理和刻苦的见解,它在下发的<<几乎对索取者的相干法度成绩的法度提议:

  一、招集份掌握者大会的顺序

  这次份掌握者大会由贵该公司的董事会招集。贵该公司的董事会于2013年6月7日在使具有特性的血管中层《规定免费入场券时报》和巨潮信息网()上见报《深圳黄金在岭南黑色金属利息股份有限公司几乎招集公司2012岁岁年年度份掌握者大会的圆形的》,贵该公司的董事会在这次份掌握者大会招集二十新来已将招集讨论基本经济状况(招集工夫、现场讨论使坐落在、会议招集人、照顾靶子)、讨论报酬事项、份掌握者大会讨论注册方式、其他的的事实要颁布发表。

  这次份掌握者大会采用讨论现场开票的公认方式;现场讨论于2013年6月28日初期9点时在深圳福田区车公庙深南京大学道6013号中国1971花哨的大厦24楼多功能的厅招集。

  起因证实,份掌握者大会招集工夫、使坐落在、的方式和列于表上与公报划一,讨论列于表上。

  归纳起来,份掌握者大会的招集、在公司条例行道、《份掌握者大会定期地》及《公司条例》的相干定期地。

  二、份掌握者大会的会议招集人资历与列席讨论全体的职员的资历

  这次份掌握者大会由贵该公司的董事会招集,由经超越一半的董事被提名的导演李泽中掌管讨论。

  份掌握者大会列席份掌握者和公司,在821股的代表,067,639股,本公司的公认利息绝对的。。

  贵公司董事、监事、地位较高的完成全体的职员和董事会处置啦。

  起因证实,列席大会的份掌握者和代理人步骤,份代表无效,会议招集人及列席讨论全体的职员的资历、、法度、法规和组成的关系到定期地,,是无效的。

  三、这次份掌握者大会的公认顺序和公认产生

  份掌握者大会报酬起因了以下动机:

  1. 董事会协议了2012岁入;

  公认产生:协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认。

  2. 起因对中西部及东部各州的县议会思索2012岁入;

  公认产生:协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认。

  3. 起因2012年度有益分配顺序的故意的;

  公认产生:协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认。

  4. 起因2012年度财务报告的故意的;

  公认产生:协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认。

  5. 起因2012岁入及岁入摘要;

  公认产生:协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认。

  6. 报酬起因《几乎招致一间专业性劳务公司会计公司为公司2013年度财务日记和内面的把持审计机构的动机》;

  公认产生:协议821,067,639股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认100%;倒退0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认;弃权0股,掌握照顾讨论的份掌握者所持公认。

  7. 讨论以积聚开票制的公认方式逐项报酬起因《几乎更动六度音程届董事会董事的动机》;

  1)推举朱伟修理为六度音程届董事会董事长。开票的制造:协议821,127,639股,列席讨论协议开票无效公认。

  2)谢亮修理当选为六度音程届主席的蟒。开票的制造:协议821,007,639股,列席讨论协议开票无效公认。

  8. 讨论以积聚开票制的公认方式逐项报酬起因《几乎更动六度音程届中西部及东部各州的县议会份掌握者监事的动机》;

  牛红修理将为六度音程届推举的份掌握者。开票的制造:协议821,067,639股,列席讨论协议开票无效公认100%。

  起因证实,成绩设置与普通讨论的有关注意事项,在要紧的announcem不上市的思索没开票权。

  起因证实,这次份掌握者大会以现场开票方式公认。讨论推举两代表份掌握者和董事,报酬的讨论和开票计数,如开票产生,份掌握者大会的掌管人,立刻颁布发表份掌握者大会导致。

  起因证实,起因列于表上的份掌握者大会讨论记载、中西部及东部各州的县议会、董事会讨论掌管人签字,列席讨论的董事会的导致、孤独董事、监事、负责人签字。

  归纳起来,份掌握者公认顺序和公认因大会、的关系到定期地,普通定期地和关系的文字,选票无效。

  四、结语风景

  归纳起来,法度顾问以为:贵公司招集份掌握者大会的顺序适合法度法规、正常化论文及《公司条例》的定期地,这次份掌握者大会的讨论会议招集人和列席讨论全体的职员的资历因此公认顺序和选票无效。

  在四份法度风景。

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  负责人: 管理法度顾问:

  饶晓敏 崔宏川

  李永华

  2013年6月28日

stock.sohu.comfalsereport8992规定免费入场券行为准则:规定免费入场券省略为000060:黄金在岭南号公报:2013-29深圳黄金在岭南黑色金属利息股份有限公司2012年度份掌握者大会导致公报本公司及董事会全体的身体部位确保要旨披


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