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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公告(系列)

  出价纸张行为准则:000060 出价纸张省略:

黄金在岭南

号公报:2013-29

  深圳黄金在岭南黑色金属养家费股份有限公司

  2012年度伙伴大会胜利公报

  一切身体部位的董事会,确保传达、正确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或显著的减少。

  一、要紧心情

  这次运动会

相关性公司一份走势

运动会间缺勤放、不赞同或修正提议。

  二、处境的运动会

  1。运动会时期:2013年6月28日黎明9点:00

  2。空隙:深圳福田区车公庙深南京大学道6013号柴纳虚饰的大厦24楼起多功能作用的厅

  三.运动会:现场开票

  4。会议邀集人:该公司的董事会

  5。掌管节目:超越半场的董事挑选的导演李泽中

  传唤6。与公司条例比照运动会、规定的上市规定的和关系的文字。

  三、运动会的列席养护

  1普通养护。列席:

  伙伴(或其代理人)18、在821股的代表,067,639股、代表公司有精选的养家费等同的。

  四、评言和精选的的提案

  (一)起因2012岁入董事会容忍;

  赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%。

  (二)起因对中西部及东部各州的县议会思索2012岁入;

  赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%。

  (三)起因2012年度来回分配文章的思索;

  浩华会计事务所审计,公司2012年度兼并日记归属于总公司净赚,788,元,总公司2012年度净赚的314,224,元,按总公司2012年度成功净赚的10%提法定公积金31,422,元,可分命运伙伴的总公司的总来回,802,元,加法年首未分配来回1,691,117,元,更少的来回分配为2011年度148,531,元(含税),可供分配来回给伙伴1,825,388,元。

  公司2012年度来回分配文章:

  在2012 2腊尽冬残公司总出价货物,062,940,880股为基数,每10 在现钞人民币元股(含税),现钞分赃等同92,832,元(含税)。留存下的的未分配来回1,732,555,元结转到下年纪。

  公司2012年度来回分配文章,比照C、客人会计规范、对公司条例的顾虑规定的。。

  赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%。

  (四)起因2012年度财务报告被以为是;

  赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%。

  (五)评议起因了《2012岁入及岁入摘要;

  赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%。

  (六)评议起因《对叫进来克洛威·霍华施公司会计事务所为公司2013年度财务日记和在内地把持审计机构的可取之处》;

  赞同续聘克洛威·霍华施公司会计事务所为公司2013年度审计机构。审计变化包含:2013年度财务报告审计、在内地把持审计、验资等,准许董事会在董事会的实际养护的思索。

  赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的0%。

  (七)运动会以积聚开票制的精选的办法逐项评议起因《对变换第六感觉届董事会董事的可取之处》;

  1。朱伟行医当选为第六感觉届董事会董事长。

  开票的出现:赞同821,127,639票,列席运动会赞同开票无效精选的。

  2。谢亮行医当选为第六感觉届主席的大蟒蛇。

  开票的出现:赞同821,007,639票,列席运动会赞同开票无效精选的。

  (八)运动会以积聚开票制的精选的办法逐项评议起因《对变换第六感觉届中西部及东部各州的县议会伙伴监事的可取之处》;

  牛红行医将为第六感觉届精选的的伙伴。

  开票的出现:赞同821,067,639票,列席运动会赞同开票无效精选的100%。

  五、顾问成绩的法度风景

  1。法度公司的系统命名法:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  2。顾问的名字:崔宏川顾问 李永华的顾问

  三.裁定性风景:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司顾问以为,按照法度、法规的运动会顺序,邀集T、正态化出价纸张及《公司条例》的规定的,这次伙伴大会的运动会会议邀集人和列席运动会员工的资历连同精选的顺序和选票无效。

  深圳黄金在岭南黑色金属养家费有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  附件1:董事会第六感觉次运动会。

  朱伟:男,1968年9月落地的,汉族,中共党员,详细地检查生的学历。广州分支路肩副总统统,柴纳人民岸顾、办公室前进、详细地检查冲洗代理商,深圳快递信达书信股份有限公司总代理商,总代理商广东省科学与技术风险C,广东的技术资产支撑部总代理商、董事、党委物资供应所,南的影视传媒桩股份有限公司副董事长、总代理商、党委副店员,柴纳中国岸业人的监督管理步骤费岸接管四部副前进部,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司董事长、党委店员。

  多达眼前,未有黄金在岭南一份,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条规定的不得路肩公司董事的养护,而柴纳证监会和其余的顾虑惩戒和。

  谢亮:男,1963年8月落地的,汉族,中共党员,硕士学位。曾任广州戎背衬部组织工作部,广东省广晟资产经纪股份有限公司财务处次官德、牧师、总代理商副的、党委物资供应所,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统玛娜、党委物资供应所。

  多达眼前,未有黄金在岭南一份,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条规定的不得路肩公司董事的养护,而柴纳证监会和其余的顾虑惩戒和。

  附件2:中西部及东部各州的县议会的伙伴,公司第六感觉届董事会董事的简历

  牛鸿:男,1966年5月落地的,汉族,中共党员,博士详细地检查生的。作为兰州商业专科学校讲师部F,对岭南公司财务处副前进、党支部店员,特等进修生在美国麻省理工特权,对中山岭南特权财务总监、EMBA文章支撑总监,中山大学财务与国资支撑处副局长,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统代理商、本钱运营部。

  多达眼前,未有黄金在岭南一份,而柴纳证监会和其余的顾虑惩戒和。

  出价纸张行为准则:000060 出价纸张省略:黄金在岭南 号公报:2013-30

  深圳黄金在岭南黑色金属养家费股份有限公司

  对第十四岁运动会第六感觉届公司胜利书

  一切身体部位的董事会,确保传达、正确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或显著的减少。

  深圳黄金在岭南黑色金属养家费股份有限公司第六感觉届董事会第十四岁次运动会于2013年6月28日在深圳柴纳虚饰的大厦23楼运动会厅传唤,运动会预示已保养整个地董事在2013年6月18日。由过半场的董事运动会精选的李泽中掌管,11董事会,11董事(包含孤独董事熊楚雄事实,付托孤独董事陈少春列席运动会,达法定人数。中西部及东部各州的县议会列席运动会,运动会适合《公司条例》和《宪法》、的顾虑规定的,草稿董事会。。

  运动会划一起因以下胜利:

  1、董事会推举朱伟为公司董事长第六感觉SE、公司条例定代表人。

  11票,0票背衬,0票弃权

  2、对公司的董事身体部位变换审批;

  精选的朱伟董事会主席为公司的战术,董事会精选的李泽中为挑选步骤费身体部位,董事会精选的谢亮作为战术执行的一任一某一身体部位。

  董事会第六感觉董事会身体部位名单,四元组特殊步骤费:

  (1)战术步骤费(7)

  会议邀集人:董事会主席朱伟

  物资供应所:李泽中、谢亮、张水鉴、陈振亮、单锚系泊的船位的邵、袁征

  (2)挑选步骤费(5)

  会议邀集人:孤独董事袁正

  物资供应所:李泽中、郭勇、朱卫平、熊楚熊

  (3)步骤费薪酬与抑制(5)

  会议邀集人:孤独董事朱伟平

  物资供应所:陈振亮、单锚系泊的船位的邵、熊楚熊、袁征

  (4)审计步骤费(5)

  会议邀集人:孤独董事熊楚雄

  物资供应所:董保玉、陈振亮、单锚系泊的船位的邵、朱卫平

  11票,0票背衬,0票弃权

  3、容忍了对公司声请连锁商店授信限定的可取之处。;

  (1)声请连锁商店授信限定向柴纳建设岸麸皮;

  赞同公司向柴纳建设岸深圳分支以信誉办法声请连锁商店授信限定人民币贰拾亿元,两年期。

  (2)声请连锁商店授信广东深圳分行;

  公司赞同广东开展岸深圳分支的办法,限期为年纪。。

  准许公司的董事长Shuiji董事的法度出价纸张。

  11票,0票背衬,0票弃权

  本公报。

  深圳黄金在岭南黑色金属养家费有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  对深圳黄金在岭南

  黑色金属养家费股份有限公司

  在2012年度伙伴大会的法度风景书

  Feng Kai bunut养家费[ 2013 ] c0059词

  致:深圳黄金在岭南黑色金属养家费股份有限公司(贵公司)

  辩论《中华人民共和国公司条例》(以下称、中华人民共和国出价纸张法》(以下省略、柴纳出价纸张监督支撑步骤费《股票上市的公司伙伴大会规定的》(以下省略《伙伴大会规定的》)连同《深圳黄金在岭南黑色金属养家费股份有限公司条例》(以下省略《公司条例》)的顾虑规定的,北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司(以下省略”本所”)欢迎贵公司的付托,名字崔宏川顾问、李永华的顾问(以下省略”本所顾问”)列席贵公司2012岁岁年年度伙伴大会(以下省略”这次伙伴大会”),这次运动会的邀集、传唤顺序、关注运动会的员工的资历、会议邀集人的资历、目击者的精选的顺序和精选的产生的墨守法规的要紧性,并依法发行的法度风景书。

  成绩法度风景。,以下的伙伴运动会,审察顾问目击者,包含(但不限于):

  (一)公司第六感觉届董事会第十三倍的运动会胜利

  (二)的董事会中西部及东部各州的县议会第十次运动会和第六感觉届

  (三)对第十一届董事会第六感觉次运动会

  (四)对董事监事R八分音符次运动会第六感觉届运动会

  (五)12 2013年4月颁发在《出价纸张时报》和巨潮信息网 对第十一届董事会第六感觉次运动会、中西部及东部各州的县议会的分解系数板八分音符运动会第六感觉届运动会;

  (六)7 2013年6月颁发在《出价纸张时报》和巨潮信息网 对第十三届董事会第六感觉次运动会、中西部及东部各州的县议会的胜利董事会第十次运动会第六感觉届运动会、《深圳黄金在岭南黑色金属养家费股份有限公司对传唤公司2012岁岁年年度伙伴大会的预示》;

  (七)伙伴大会留下印象记载和出价纸张;

  (八)伙伴大会运动会出价纸张。

  顾问是确保公司的,公司曾经出价和出版了顾问以为为成绩本法度风景书贫穷的出价纸张和整个最正确的办法养护,一切的出价纸张由公司出价(包含封面点明、正确的、极其的,出价出价纸张的复本或硬拷贝与书写体铅字或书写体铅字。

  在本法度风景,顾问单独的在伙伴大会传唤、传唤顺序、关注运动会的员工的资历、运动会的会议邀集人资历和精选的顺序、开票是在公司条例规定的、普通规定的和其余的法度、法规、正态化出价纸张的规定的和《公司条例》书信,不合错误这次伙伴大会运动会评议的可取之处满足的连同这些可取之处所表述的最正确的办法或资料的现实性及正确性颁发风景。

  与法度认可的客人规范比照顾问贸易、行为准则和坚韧介意,它在下发的<<对对债权的相关性法度成绩的法度提议:

  一、传唤伙伴大会的顺序

  这次伙伴大会由贵该公司的董事会邀集。贵该公司的董事会于2013年6月7日在指定的的海量媒体数据《出价纸张时报》和巨潮信息网()上登载《深圳黄金在岭南黑色金属养家费股份有限公司对传唤公司2012岁岁年年度伙伴大会的预示》,贵该公司的董事会在这次伙伴大会传唤二十新来已将传唤运动会基本养护(传唤时期、现场运动会放置、会议邀集人、关注女朋友)、运动会评议事项、伙伴大会运动会留下印象办法、其余的的事实要颁布发表。

  这次伙伴大会采用运动会现场开票的精选的办法;现场运动会于2013年6月28日黎明9点时在深圳福田区车公庙深南京大学道6013号柴纳虚饰的大厦24楼起多功能作用的厅传唤。

  起因使生效,伙伴大会传唤时期、放置、的办法和满足的与公报划一,运动会满足的。

  总而言之,伙伴大会的邀集、在公司条例行道、《伙伴大会规定的》及《公司条例》的相关性规定的。

  二、伙伴大会的会议邀集人资历与列席运动会员工的资历

  这次伙伴大会由贵该公司的董事会邀集,由经超越半场的董事挑选的导演李泽中掌管运动会。

  伙伴大会列席伙伴和公司,在821股的代表,067,639股,本公司的精选的养家费等同。。

  贵公司董事、监事、特等支撑员工和董事会处置啦。

  起因使生效,列席大会的伙伴和代理人步骤,一份代表无效,会议邀集人及列席运动会员工的资历、、法度、法规和道路的顾虑规定的,,是无效的。

  三、这次伙伴大会的精选的顺序和精选的产生

  伙伴大会评议起因了以下可取之处:

  1. 董事会容忍了2012岁入;

  精选的产生:赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的。

  2. 起因对中西部及东部各州的县议会思索2012岁入;

  精选的产生:赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的。

  3. 起因2012年度来回分配文章的思惟;

  精选的产生:赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的。

  4. 起因2012年度财务报告的思惟;

  精选的产生:赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的。

  5. 起因2012岁入及岁入摘要;

  精选的产生:赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的。

  6. 评议起因《对叫进来克洛威·霍华施公司会计事务所为公司2013年度财务日记和在内地把持审计机构的可取之处》;

  精选的产生:赞同821,067,639股,一切关注运动会的伙伴所持精选的100%;背衬0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的;弃权0股,一切关注运动会的伙伴所持精选的。

  7. 运动会以积聚开票制的精选的办法逐项评议起因《对变换第六感觉届董事会董事的可取之处》;

  1)精选的朱伟行医为第六感觉届董事会董事长。开票的出现:赞同821,127,639股,列席运动会赞同开票无效精选的。

  2)谢亮行医当选为第六感觉届主席的大蟒蛇。开票的出现:赞同821,007,639股,列席运动会赞同开票无效精选的。

  8. 运动会以积聚开票制的精选的办法逐项评议起因《对变换第六感觉届中西部及东部各州的县议会伙伴监事的可取之处》;

  牛红行医将为第六感觉届精选的的伙伴。开票的出现:赞同821,067,639股,列席运动会赞同开票无效精选的100%。

  起因使生效,成绩设置与普通运动会的有关注意事项,在要紧的announcem不上市的思索缺勤开票权。

  起因使生效,这次伙伴大会以现场开票办法精选的。运动会精选的两代表伙伴和董事,评议的运动会和开票计数,辩论开票产生,伙伴大会的掌管人,地下颁布发表伙伴大会胜利。

  起因使生效,起因记入名单内的伙伴大会运动会记载、中西部及东部各州的县议会、董事会运动会掌管人签字,列席运动会的董事会的胜利、孤独董事、监事、负责人签字。

  总而言之,伙伴精选的顺序和精选的比照大会、的顾虑规定的,普通规定的和关系的文字,选票无效。

  四、裁定风景

  总而言之,顾问以为:贵公司传唤伙伴大会的顺序适合法度法规、正态化出价纸张及《公司条例》的规定的,这次伙伴大会的运动会会议邀集人和列席运动会员工的资历连同精选的顺序和选票无效。

  在四份法度风景。

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  负责人: 管理顾问:

  饶晓敏 崔宏川

  李永华

  2013年6月28日

stock.sohu.comfalsereport8992出价纸张行为准则:出价纸张省略为000060:黄金在岭南号公报:2013-29深圳黄金在岭南黑色金属养家费股份有限公司2012年度伙伴大会胜利公报本公司及董事会整个地身体部位誓言传达披


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