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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公告(系列)

  有价证券法典:000060 有价证券简化:

黄金在岭南

号公报:2013-29

  深圳黄金在岭南黑色金属常备的股份有限公司

  2012年度产权证券取得者大会靠判定击败公报

  接球围攻的董事会,确保物、正确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或陆军少校不予使用。

  一、要紧立刻的

  这次汇合点

互相牵连公司产权证券走势

汇合点和谐不注意吹捧、支配或修正提议。

  二、形势的汇合点

  1。汇合点时期:2013年6月28日初期9点:00

  2。投资:深圳福田区车公庙深南京大学道6013号奇纳有色的大厦24楼多功能的厅

  三.汇合点:现场开票

  4。会议花名册人:该公司的董事会

  5。直接的:超越半的董事举起的导演李泽中

  聚集6。与公司条例鉴于汇合点、正规军上市正规军和关系的文字。

  三、汇合点的列席事件

  1普通事件。列席:

  产权证券取得者(或其代理人)18、在821股的代表,067,639股、代表公司有投票表决权常备的整个含义的。

  四、看重和表决权的提案

  (一)越过2012岁入董事会处罚;

  开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%。

  (二)越过对中西部及东部各州的县议会思索2012岁入;

  开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%。

  (三)越过2012年度极限分配阴谋的思索;

  浩华会计事务所审计,公司2012年度合日志归属于总公司净赚,788,元,总公司2012年度净赚的314,224,元,按总公司2012年度创造净赚的10%转移法定公积金31,422,元,可分求出比值产权证券取得者的总公司的总极限,802,元,补充部分年终未分配极限1,691,117,元,更少的极限分配为2011年度148,531,元(含税),可供分配极限给产权证券取得者1,825,388,元。

  公司2012年度极限分配阴谋:

  在2012 2腊尽冬残公司总首都,062,940,880股为基数,每10 在现钞人民币元股(含税),现钞分赃整个含义92,832,元(含税)。剩余财产的未分配极限1,732,555,元结转到下年。

  公司2012年度极限分配阴谋,鉴于C、事业心会计规范、对公司条例的公司或企业正规军。。

  开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%。

  (四)越过2012年度财务报告被以为是;

  开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%。

  (五)看重越过了《2012岁入及岁入摘要;

  开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%。

  (六)看重越过《四处走动的工作一间专业性劳务公司会计事务所为公司2013年度财务日志和内里把持审计机构的请求》;

  开始任职续聘一间专业性劳务公司会计事务所为公司2013年度审计机构。审计类别包含:2013年度财务报告审计、内里把持审计、验资等,使控制局势董事会在董事会的实际事件的思索。

  开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权0%。

  (七)汇合点以积聚开票制的表决权办法逐项看重越过《四处走动的更动第六感觉届董事会董事的请求》;

  1。朱伟神学家当选为第六感觉届董事会董事长。

  开票的解散:开始任职821,127,639票,列席汇合点开始任职开票无效投票表决权。

  2。谢亮神学家当选为第六感觉届主席的女用长围巾。

  开票的解散:开始任职821,007,639票,列席汇合点开始任职开票无效投票表决权。

  (八)汇合点以积聚开票制的表决权办法逐项看重越过《四处走动的更动第六感觉届中西部及东部各州的县议会产权证券取得者监事的请求》;

  牛红神学家将为第六感觉届推举的产权证券取得者。

  开票的解散:开始任职821,067,639票,列席汇合点开始任职开票无效投票表决权100%。

  五、募捐人成绩的法度风景

  1。法度公司的据以取名:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  2。募捐人的名字:崔宏川募捐人 李永华的募捐人

  三.尾声性风景:北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司募捐人以为,按照法度、法规的汇合点顺序,花名册T、正态化贴壁纸及《公司条例》的正规军,这次产权证券取得者大会的汇合点会议花名册人和列席汇合点完成人员的资历因此表决权顺序和选票无效。

  深圳黄金在岭南黑色金属常备的有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  附件1:董事会第六感觉次汇合点。

  朱伟:男,1968年9月支撑的,汉族,中共党员,背诵生的学历。广州部门路肩副总统统,奇纳人民堆积顾、办公室负责人、背诵切开负责人,深圳快递信达新闻报告股份有限公司总负责人,总负责人广东省科学技术风险C,广东的技术资产完成部总负责人、董事、党委物资供应所,来自南方的影视传媒用桩区分股份有限公司副董事长、总负责人、党委副second 秒,奇纳中国堆积业人的监督管理委任状堆积接管四部副负责人部,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司董事长、党委second 秒。

  直到眼前,未取得黄金在岭南产权证券,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条正规军不得路肩公司董事的探察,而奇纳证监会和宁静公司或企业惩戒和。

  谢亮:男,1963年8月支撑的,汉族,中共党员,硕士学位。曾任广州军务支集部组织工作部,广东省广晟资产经纪股份有限公司财务处次官德、执行牧师职务、总负责人副的、党委物资供应所,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统玛娜、党委物资供应所。

  直到眼前,未取得黄金在岭南产权证券,不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条正规军不得路肩公司董事的探察,而奇纳证监会和宁静公司或企业惩戒和。

  附件2:中西部及东部各州的县议会的产权证券取得者,公司第六感觉届董事会董事的简历

  牛鸿:男,1966年5月支撑的,汉族,中共党员,博士背诵生的。作为兰州商业专科学校讲师部F,对岭南公司财务处副负责人、党支部second 秒,特等进修生在美国麻省理工特许,对中山岭南特许财务总监、EMBA又完成总监,中山大学财务与国资完成处副局长,眼前广东省广晟资产经纪股份有限公司副总统负责人、资金运营部。

  直到眼前,未取得黄金在岭南产权证券,而奇纳证监会和宁静公司或企业惩戒和。

  有价证券法典:000060 有价证券简化:黄金在岭南 号公报:2013-30

  深圳黄金在岭南黑色金属常备的股份有限公司

  对第十五世纪汇合点第六感觉届董事会靠判定击败案

  接球围攻的董事会,确保物、正确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或陆军少校不予使用。

  深圳黄金在岭南黑色金属常备的股份有限公司第六感觉届董事会第十五世纪次汇合点于2013年6月28日在深圳奇纳有色的大厦23楼汇合点厅聚集,汇合点预示已服务完全地董事在2013年6月18日。由过半的董事汇合点推举李泽中掌管,11董事会,11董事(包含孤独董事熊楚雄事实,付托孤独董事陈少春列席汇合点,达法定人数。中西部及东部各州的县议会列席汇合点,汇合点契合《公司条例》和《宪法》、的公司或企业正规军,确切地阐述董事会。。

  汇合点分歧越过以下靠判定击败:

  1、董事会推举朱伟为公司董事长第六感觉SE、公司条例定代表人。

  11票,0票支集,0票弃权

  2、对公司的董事围攻更动认可;

  推举朱伟董事会主席为公司的战术,董事会推举李泽中为举起委任状围攻,董事会推举谢亮作为战术执行的一点钟围攻。

  董事会第六感觉董事会围攻名单,四特殊委任状:

  (1)战术委任状(7)

  会议花名册人:董事会主席朱伟

  物资供应所:李泽中、谢亮、张水鉴、陈振亮、垂直地的邵、袁征

  (2)举起委任状(5)

  会议花名册人:孤独董事袁正

  物资供应所:李泽中、郭勇、朱卫平、熊楚熊

  (3)委任状薪酬与获取(5)

  会议花名册人:孤独董事朱伟平

  物资供应所:陈振亮、垂直地的邵、熊楚熊、袁征

  (4)审计委任状(5)

  会议花名册人:孤独董事熊楚雄

  物资供应所:董保玉、陈振亮、垂直地的邵、朱卫平

  11票,0票支集,0票弃权

  3、处罚了四处走动的公司涂连锁商店授信界限的请求。;

  (1)涂连锁商店授信界限向奇纳建设堆积麸皮;

  开始任职公司向奇纳建设堆积深圳部门以信誉办法涂连锁商店授信界限人民币贰拾亿元,两年期。

  (2)涂连锁商店授信广东深圳分行;

  公司开始任职广东开展堆积深圳部门的办法,截止期限为年。。

  使控制局势公司的董事长Shuiji董事的法度贴壁纸。

  11票,0票支集,0票弃权

  本公报。

  深圳黄金在岭南黑色金属常备的有限该公司的董事会

  2013年6月29日

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  四处走动的深圳黄金在岭南

  黑色金属常备的股份有限公司

  在2012年度产权证券取得者大会的法度风景书

  Feng Kai bunut常备的[ 2013 ] c0059词

  致:深圳黄金在岭南黑色金属常备的股份有限公司(贵公司)

  粉底《中华人民共和国公司条例》(以下称、中华人民共和国有价证券法》(以下简化、奇纳有价证券监督完成委任状《股票上市的公司产权证券取得者大会正规军》(以下简化《产权证券取得者大会正规军》)因此《深圳黄金在岭南黑色金属常备的股份有限公司条例》(以下简化《公司条例》)的公司或企业正规军,北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司(以下简化”本所”)接球贵公司的付托,把从一人转让给另一人崔宏川募捐人、李永华的募捐人(以下简化”本所募捐人”)列席贵公司2012逐年度产权证券取得者大会(以下简化”这次产权证券取得者大会”),这次汇合点的花名册、聚集顺序、参与汇合点的完成人员的资历、会议花名册人的资历、目击者的表决权顺序和表决权比分的法律上的义务的要紧性,并依法发行的法度风景书。

  成绩法度风景。,以下的产权证券取得者汇合点,审察募捐人目击者,包含(但不限于):

  (一)公司第六感觉届董事会第十三倍的汇合点靠判定击败

  (二)的董事会中西部及东部各州的县议会第十次汇合点和第六感觉届

  (三)对第十一届董事会第六感觉次汇合点

  (四)对董事监事R姓次汇合点第六感觉届汇合点

  (五)12 2013年4月颁发在《有价证券时报》和巨潮信息网 对第十一届董事会第六感觉次汇合点、中西部及东部各州的县议会的析像系数板姓汇合点第六感觉届汇合点;

  (六)7 2013年6月颁发在《有价证券时报》和巨潮信息网 对第十三届董事会第六感觉次汇合点、中西部及东部各州的县议会的靠判定击败董事会第十次汇合点第六感觉届汇合点、《深圳黄金在岭南黑色金属常备的股份有限公司四处走动的聚集公司2012逐年度产权证券取得者大会的预示》;

  (七)产权证券取得者大会死去记载和贴壁纸;

  (八)产权证券取得者大会汇合点贴壁纸。

  募捐人是确保公司的,公司曾经提出和门侧了募捐人以为为成绩本法度风景书必须的贴壁纸和整个实际情形事件,接球的贴壁纸由公司提出(包含写信管理的、正确的、丰富的的,提出贴壁纸的复本或硬拷贝与书写体铅字或书写体铅字。

  在本法度风景,募捐人单独地在产权证券取得者大会聚集、聚集顺序、参与汇合点的完成人员的资历、汇合点的会议花名册人资历和表决权顺序、开票是在公司条例正规军、普通正规军和宁静法度、法规、正态化贴壁纸的正规军和《公司条例》新闻报告,不合错误这次产权证券取得者大会汇合点看重的请求满意的因此这些请求所表述的实际情形或唱片的现实及正确性颁发风景。

  与法度认可的事业心规范鉴于募捐人叫、道德体系和不断关照精力,它在下发的<<四处走动的对贷方的互相牵连法度成绩的法度提议:

  一、聚集产权证券取得者大会的顺序

  这次产权证券取得者大会由贵该公司的董事会花名册。贵该公司的董事会于2013年6月7日在指定的的中间物《有价证券时报》和巨潮信息网()上见报《深圳黄金在岭南黑色金属常备的股份有限公司四处走动的聚集公司2012逐年度产权证券取得者大会的预示》,贵该公司的董事会在这次产权证券取得者大会聚集二十新来已将聚集汇合点基本事件(聚集时期、现场汇合点地方、会议花名册人、参与宾语)、汇合点看重事项、产权证券取得者大会汇合点死去办法、宁静的事实要宣告。

  这次产权证券取得者大会采用汇合点现场开票的表决权办法;现场汇合点于2013年6月28日初期9点时在深圳福田区车公庙深南京大学道6013号奇纳有色的大厦24楼多功能的厅聚集。

  越过证明,产权证券取得者大会聚集时期、地方、的办法和满意的与公报分歧,汇合点满意的。

  简言之,产权证券取得者大会的花名册、在公司条例行道、《产权证券取得者大会正规军》及《公司条例》的互相牵连正规军。

  二、产权证券取得者大会的会议花名册人资历与列席汇合点完成人员的资历

  这次产权证券取得者大会由贵该公司的董事会花名册,由经超越半的董事举起的导演李泽中掌管汇合点。

  产权证券取得者大会列席产权证券取得者和公司,在821股的代表,067,639股,本公司的投票表决权常备的整个含义。。

  贵公司董事、监事、特等完成完成人员和董事会处置啦。

  越过证明,列席大会的产权证券取得者和代理人例行程序,产权证券代表无效,会议花名册人及列席汇合点完成人员的资历、、法度、法规和方向的公司或企业正规军,,是无效的。

  三、这次产权证券取得者大会的表决权顺序和表决权比分

  产权证券取得者大会看重越过了以下请求:

  1. 董事会处罚了2012岁入;

  表决权比分:开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权。

  2. 越过对中西部及东部各州的县议会思索2012岁入;

  表决权比分:开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权。

  3. 越过2012年度极限分配阴谋的权衡;

  表决权比分:开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权。

  4. 越过2012年度财务报告的权衡;

  表决权比分:开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权。

  5. 越过2012岁入及岁入摘要;

  表决权比分:开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权。

  6. 看重越过《四处走动的工作一间专业性劳务公司会计事务所为公司2013年度财务日志和内里把持审计机构的请求》;

  表决权比分:开始任职821,067,639股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权100%;支集0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权;弃权0股,接球参与汇合点的产权证券取得者所持投票表决权。

  7. 汇合点以积聚开票制的表决权办法逐项看重越过《四处走动的更动第六感觉届董事会董事的请求》;

  1)推举朱伟神学家为第六感觉届董事会董事长。开票的解散:开始任职821,127,639股,列席汇合点开始任职开票无效投票表决权。

  2)谢亮神学家当选为第六感觉届主席的女用长围巾。开票的解散:开始任职821,007,639股,列席汇合点开始任职开票无效投票表决权。

  8. 汇合点以积聚开票制的表决权办法逐项看重越过《四处走动的更动第六感觉届中西部及东部各州的县议会产权证券取得者监事的请求》;

  牛红神学家将为第六感觉届推举的产权证券取得者。开票的解散:开始任职821,067,639股,列席汇合点开始任职开票无效投票表决权100%。

  越过证明,成绩设置与普通汇合点的有关注意事项,在要紧的announcem不上市的思索不注意开票权。

  越过证明,这次产权证券取得者大会以现场开票办法表决权。汇合点推举两代表产权证券取得者和董事,看重的汇合点和开票计数,粉底开票比分,产权证券取得者大会的掌管人,处于负责地位宣告产权证券取得者大会靠判定击败。

  越过证明,越过目录册的产权证券取得者大会汇合点记载、中西部及东部各州的县议会、董事会汇合点掌管人签字,列席汇合点的董事会的靠判定击败、孤独董事、监事、负责人签字。

  简言之,产权证券取得者表决权顺序和表决权鉴于大会、的公司或企业正规军,普通正规军和关系的文字,选票无效。

  四、尾声风景

  简言之,募捐人以为:贵公司聚集产权证券取得者大会的顺序契合法度法规、正态化贴壁纸及《公司条例》的正规军,这次产权证券取得者大会的汇合点会议花名册人和列席汇合点完成人员的资历因此表决权顺序和选票无效。

  在四份法度风景。

  北京的旧称Feng Kevin(深圳)法度公司

  负责人: 容易搬运募捐人:

  饶晓敏 崔宏川

  李永华

  2013年6月28日

stock.sohu.comfalsereport8992有价证券法典:有价证券简化为000060:黄金在岭南号公报:2013-29深圳黄金在岭南黑色金属常备的股份有限公司2012年度产权证券取得者大会靠判定击败公报本公司及董事会完全地围攻使发誓物披


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