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中国石油化工股份有限公司二零零八年股东年会决议公告

  市场占有率省略:柴纳目瞪口呆的         贴纸法典:600028         编号:临2009-10

  柴纳石油化工市场占有率股份有限公司

  二零零八年股东年会决议公报

  柴纳目瞪口呆的和董事会的一切部件都确保知识的满足。、正确、完全,缺席虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的妨碍。

  要紧情绪:

  国民大会缺席拒绝承认或修正该提案。;

  在这次国民大会上缺席高处新的提案供决议。;

  ●柴纳目瞪口呆的境内募捐人现在称Beijing市海问募捐人事务所募捐人列席了股东年会并问题了法度联想书;

  到来股东决议及法度联想的国民大会寄给报社。

  柴纳石油化工市场占有率股份有限公司(“柴纳目瞪口呆的”)于2009年5月22日午前九时正,在柴纳现在称Beijing市朝阳区亮马桥路50号凯宾斯基饭馆传唤了二零零八年股东年会(“股东年会”)。股东年会由柴纳目瞪口呆的董事会(“董事会”)邀集,董事长苏树霖老百姓掌管,在现场国民大会上停止。列席股东年会的股东(股东认可代理人)共11人,柴纳目瞪口呆的不得不73,161,264,084股决议权市场占有率,柴纳目瞪口呆的的总开票命运(86),702,439,000股),股东年会的邀集和传唤契合涉及法度、行政规章、能解决、停止标准化寄给报社及柴纳目瞪口呆的《公司条例》等正规军。

  经股东年会仔细考虑并逐项开票决议,采用随后决议:

  普通决议案:

  一、仔细考虑经过柴纳目瞪口呆的《第三届董事会加工语句》(包罗二零零八年董事会加工语句)。

  股东年会以72,994,034,673股意见相合,23,000股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  二、仔细考虑经过柴纳目瞪口呆的《第三届中西部及东部各州的县议会加工语句》(包罗二零零八年中西部及东部各州的县议会加工语句)。

  股东年会以72,994,033,173股意见相合,22,500股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  三、仔细考虑经过柴纳目瞪口呆的直到二零零八年腊月三十一日止年度经复核财务报告和合财务报告。

  股东年会以72,234,578,273股意见相合,10,896,500股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  四、拖盈余公积金200亿元。

  股东年会以72,994,450,473股意见相合,47,700股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  五、仔细考虑经过柴纳目瞪口呆的直到二零零八年腊月三十一日止年度利润分配体系。

  股东年会以72,994,354,473股意见相合,143,700股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  六、续聘毕马威华振会计公司及毕马威会计公司分开为柴纳目瞪口呆的二零零九年度境内及境外稽核员及认可董事会决议其偿还。

  股东年会以72,993,133,473股意见相合,1,417,700股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  七、认可柴纳目瞪口呆的董事会决议二零零九年中期利润分配体系。

  股东年会以72,989,355,473股意见相合,5,181,500股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  八、选出柴纳目瞪口呆的第四音级届董事会部件。

  (1)苏树霖老百姓被选为董事会董事的第四音级

  股东年会以72,772,975,859股意见相合,188,090,514证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,苏树霖老百姓被选为董事会董事Si第四音级。

  (二)王天普老百姓被选为董事的董事第四音级

  股东年会以72,780,012,159股意见相合,181,431,514证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,选出王天普老百姓为第四音级届董事会主席。

  (三)张耀沧老百姓被选为公司第四音级届董事会董事的DIR

  股东年会以72,773,592,159股意见相合,187,851,514证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,张耀沧老百姓被选为董事会董事的第四音级。

  (四)选出张建华老百姓为第四音级届联邦储备委派主席

  股东年会以72,779,634,859股意见相合,181,431,014股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,选出张建华老百姓为第四音级届董事会主席。

  (五)王志刚老百姓被选为第四音级届董事会董事的趋势

  股东年会以72,681,174,219股意见相合,277,685,954股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,选出王志刚老百姓为第四音级届董事会主席。

  (六)菜溪老百姓被选为公司第四音级届董事会董事

  股东年会以72,780,012,159股意见相合,181,431,514证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,菜溪老百姓被选为董事会董事Si第四音级。

  (七)曹老百姓姚丰被选为第四音级届董事会董事的趋势

  股东年会以72,773,353,159股意见相合,188,090,514证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,曹老百姓姚丰被选为董事会第四音级董事。

  (八)李春光老百姓被选为第四音级届董事会董事的胆怯的的

  股东年会以72,773,353,159股意见相合,188,090,514证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,李春光老百姓被选为董事会第四音级董事。

  (九)戴候亮老百姓被选为第四音级届董事会董事的趋势

  股东年会以72,641,334,340股意见相合,271,250,436股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,戴候亮老百姓被选为董事会第四音级董事。

  (十)选出刘芸老百姓为第四音级届董事会主席

  股东年会以72,773,353,159股意见相合,188,090,514证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,选出刘芸老百姓为中华人民共和国第四音级届董事会理事。

  (十一)刘姓老百姓被选为孤独非表演董事指示方向

  股东年会以72,808,946,273股意见相合,153,268,000股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,刘姓老百姓被选的孤独非表演董事。

  (十二)选出叶青老百姓为孤独非表演董事

  股东年会以72,811,238,273股意见相合,150,976,000股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,叶青老百姓为孤独非表演董事选出的根底。

  (十三的)李老百姓老百姓被选为孤独非表演董事指示方向

  股东年会以72,811,238,273股意见相合,150,976,000股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,李老百姓老百姓被选为孤独非表演董事的F。

  (十四个)谢中毓老百姓被选为孤独非表演董事的胆怯的

  股东年会以72,811,238,273股意见相合,150,976,000股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,谢中毓老百姓被选的孤独非表演董事。

  (十五个人结合的橄榄球队)陈晓金老百姓被选为孤独非表演董事的胆怯的

  股东年会以72,808,946,273股意见相合,153,268,000股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,陈晓金老百姓被选的孤独非表演董事。

  柴纳目瞪口呆的第三届董事会副董事长周原老百姓、石婉鹏老百姓,董事、姚中敏老百姓、范一飞老百姓不再干监督者柱。。柴纳目瞪口呆的对他们的奉献表现衷心的的致谢。。各退任之董事已向柴纳目瞪口呆的鉴定他们与董事会并缺席多种多样的联想或缺席普通的安排方法向股东阐明。

  九、选出柴纳目瞪口呆的第四音级中西部及东部各州的县议会监事,过错。

  (1)王祚然老百姓被选为第四音级届董事会掌管的证实

  股东年会以72,754,001,012股意见相合,234,421,161股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,王祚然老百姓被选为第四音级届中西部及东部各州的县议会监事。

  (二)张有彩老百姓被选为第四音级届监事

  股东年会以72,874,510,255股意见相合,113,917,418股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,张有彩老百姓被选为中西部及东部各州的县议会监事第四音级。

  (三)选出耿丽民老百姓为第四音级委派主席。

  股东年会以72,874,513,255股意见相合,113,957,418股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,选出耿丽民老百姓为第四音级中西部及东部各州的县议会监事。

  (四)邹慧萍老百姓作为第四音级董事监事选出

  股东年会以72,874,505,255股意见相合,113,962,418股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,邹慧萍老百姓被选为第四音级届中西部及东部各州的县议会监事。

  (五)李永贵老百姓被选为第四音级委派的掌管

  股东年会以72,874,505,255股意见相合,113,922,418股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,李永贵老百姓被选为第四音级届中西部及东部各州的县议会监事。

  别的,刘晓红老百姓、周世梁老百姓、陈明政老百姓及苏文生老百姓已经过努力民主选出方法被选为柴纳目瞪口呆的第四音级届中西部及东部各州的县议会由努力代表充当的监事。

  康贤张老百姓,对第三届中西部及东部各州的县议会监事、张老百姓几天、崔老百姓果、李中华老百姓不再干柴纳目瞪口呆的的掌管。。柴纳目瞪口呆的对他们的奉献表现衷心的的致谢。。各退任之监事已向柴纳目瞪口呆的鉴定他们与中西部及东部各州的县议会并缺席多种多样的联想或缺席普通的安排方法需向股东阐明。

  十、仔细考虑和赞成维修服务和约(包罗酬报条目)。

  股东年会以72,981,929,673股意见相合,6,843,100证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  十一、认可柴纳目瞪口呆的董事会草书体大号铅字代表柴纳目瞪口呆的担任处置因转变董事会及中西部及东部各州的县议会部件所需的各项涉及专心致志、报批、启示、对齐和立案顺序。

  股东年会以72,987,950,873股意见相合,1,449,300证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  特殊决议案:

  十二、仔细考虑和经过就修正条目的提名。

  股东年会以72,995,325,473股意见相合,3,469,100证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  十三的、认可柴纳目瞪口呆的董事会草书体大号铅字代表柴纳目瞪口呆的担任处置因上述的《公司条例》及其附件再用形式表示所需的各项涉及专心致志、报批、对齐和立案顺序(包罗本着涉及审批机关的请求停止编造性修正)。

  股东年会以72,996,537,573股意见相合,2,228,100证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  十四个、认可柴纳目瞪口呆的董事会发行倾向融资的法案。

  股东年会以69,335,766,759股意见相合,3,641,075,250股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  十五个人结合的橄榄球队、仔细考虑赋予新股票普通认可的提议。

  股东年会以69,933,661,117股意见相合,3,227,600,967股证实,分开占列席股东年会的股东(股东认可代理人)所不得不(代表)的无效决议权市场占有率总额的 %及 %,经过该法案。

  比照中华人民共和国体格的正规军,第八个项提名是由积聚开票身体决议的。。

  辩论香港贴纸市所的上市正规军,毕马威会计公司被委派为股东年会的点票抑制性潜意识[注]。柴纳目瞪口呆的在现在称Beijing市投资公司李丽萍募捐人、李宁惕募捐人列席了这次股东年会并问题了法度联想书。募捐人以为,,股东年会的邀集和传唤顺序、决议顺序、邀集人的资历、列席股东年会的股东或股东代理人资历契合涉及法度和柴纳目瞪口呆的《公司条例》的正规军,股东年会的决议卒无效。

  辩论《上海申索会上市正规军》的请求,柴纳目瞪口呆的的市场占有率在上海贴纸市所停牌九30,并将于2009年5月25日回复九点三十的市。。

  董事会生命

  陈戈

  董事会草书体大号铅字

  2009年5月22日

  注:柴纳目瞪口呆的的开票卒已经过认同。,毕马威的任务只限于应柴纳目瞪口呆的请求辩论香港贴纸市所的上市正规军表演几顺序,以决定柴纳目瞪口呆的编制的开票卒抽象概念即使与由柴纳目瞪口呆的搜集并向毕马威供奉的开票表格相符。毕马威于是表演的任务否认形式按香港会计职员的财团公布的《核数原则》所停止的审计或核准任务,毕马威不见得就涉及法度解说的安排方法作出鉴定或供奉联想。。

  市场占有率省略:柴纳目瞪口呆的         贴纸法典:600028         编号:临2009-11

  柴纳石油化工市场占有率股份有限公司

  第四音级届董事会基本的国民大会的公报

  公司和董事会的一切部件都确保知识的满足。、正确、完全,缺席虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的妨碍。

  柴纳石油化工市场占有率股份有限公司(以下省略「柴纳目瞪口呆的」或「公司」)于2009年5月22日后期以现场国民大会方法在柴纳目瞪口呆的司令部传唤了第四音级届董事会基本的国民大会(以下省略「国民大会」)。十四个位柴纳目瞪口呆的董事列席了国民大会。,张耀沧老百姓,董事,未能列席国民大会,鉴于酒吧,认可王志刚监督者代表他列席并开票。国民大会是在与文字相干的法度和法规。国民大会掌管苏树霖老百姓。

  仔细考虑后,列席国民大会的董事们一致意见相合随后事项:

  一、董事会选出苏树霖老百姓为公司第四音级届董事会董事长,王天普老百姓、张耀沧老百姓是副主席。

  二、董事会有谋略、审计、三个取偿和评价特殊委派,部件列举如下:

  (a)战术委派由薄熙来主席王天普老百姓一群领导者。,副主席叶青老百姓,部件张耀沧、章建华、王志刚、戴侯亮、李老百姓、谢中毓老百姓由六有身份地位的人。

  (二)审计委派是由刘姓老百姓首长的公猪肉主席,代表李老百姓、谢中毓老百姓由两绅士。

  (三)薪酬和评价委派由叶青老百姓一群领导者。,代表李老百姓、陈晓静、李春光老百姓由三有身份地位的人。

  三、董事会指定王天普老百姓为总统。;张建华的指定、王志刚、菜溪、戴侯亮老百姓为最高年级的副总统;指定张可华、张海潮、创始人焦、雷老百姓是副总统。;指定王欣华老百姓首长席财务官。张克华、张海潮、创始人焦、雷老百姓和王欣华老百姓的详细情况载于附件。,停止职员的的简历见柴纳目瞪口呆的2009年3月30日登载的第三届董事会次要的十七次国民大会决议公报及上海贴纸市所网站。

  四、董事会指定陈继老百姓为董事会草书体大号铅字(陈继老百姓的柱)。。

  五、董事会指定王天普老百姓。、陈继老百姓是何银贴纸市所的认可代表。;黄文胜老百姓是人家对应的上海贴纸市所。认可董事会草书体大号铅字处置上述的事项。

  六、董事会意见相合到达柴纳目瞪口呆的燃气有限责任公司。。

  董事会生命

  陈戈

  董事会草书体大号铅字

  2009年5月22日

  本公报日期,柴纳目瞪口呆的的非表演董事:苏树霖老百姓、张耀仓老百姓、曹老百姓姚丰、李春光老百姓、刘芸老百姓;表演董事为:王天普老百姓、张老百姓建华、王志刚老百姓、菜溪老百姓、戴侯亮老百姓;孤独非表演董事:刘姓老百姓、叶青老百姓、李老百姓老百姓、谢老百姓宇、陈晓静老百姓。

  附件:

  张克华,55季,柴纳目瞪口呆的副总统。张老百姓是教育学程度的最高年级的工程师。,硕士研究生卒业。一九九四年次月起任原柴纳目瞪口呆的总店第三发展公司副导演;一九九六年四月起任柴纳目瞪口呆的总店工程新生事物副监督者(工程发展公司副导演);一九九八年腊月起任柴纳目瞪口呆的按铃公司工程新生事物副监督者;2002菊月,他被指定为房屋能解决署署长。;二零零四年octanol 辛醇起任柴纳目瞪口呆的按铃执行导演店员;2007六月,他干柴纳目瞪口呆的工程部监督者。。5月2006日,他发生柴纳目瞪口呆的的副总统。。

  张海潮,52季,柴纳目瞪口呆的副总统。张老百姓是最高年级的经济专家。,硕士研究生卒业。一九九八年进行起任浙江石油总店副总统;一九九九年菊月起任浙江石油总店执行导演;二零零零年次月起任柴纳目瞪口呆的浙江石油公司导演;二零零四年四月起任中目瞪口呆的碧辟浙江石油经销股份有限公司董事长;二零零四年octanol 辛醇起任柴纳目瞪口呆的经销股份有限公司党委书记、副董事长、副导演;二零零五年novum新的起任柴纳目瞪口呆的经销股份有限公司党委书记、董事长、执行导演;他于2006六月获委派为柴纳目瞪口呆的经销股份有限公司的主席。、执行导演。二零零三年四月起任柴纳目瞪口呆的次要的届中西部及东部各州的县议会努力代表监事;在2005novum新的,他是柴纳目瞪口呆的的副总统。。

  创始人焦,46季同时,柴纳目瞪口呆的副总统。焦老百姓是教育学程度的最高年级的工程师。,博士研究生。一九九九年janus 双面联胎起任柴纳目瞪口呆的按铃中原石油探勘局总地质师;自2000次月,他干副总统兼首座地质构造学家中;2000七月,他被指定为柴纳目瞪口呆的石油探勘公司副总统。;二零零年纪进行起任柴纳目瞪口呆的石油矿床探勘冲洗日分副监督者;二零零四年六月起任柴纳目瞪口呆的在西北的石油矿床分执行导演。在2006octanol 辛醇,他是柴纳目瞪口呆的的副总统。。

  雷典武,46季同时,柴纳目瞪口呆的副总统。瑞老百姓是最高年级的工程师。,大学校舍文明社会。一九九五年octanol 辛醇起任扬子石油科尼副导演;一九九七年腊月起任柴纳东联目瞪口呆的有限责任公司密谋新生事物监督者;5月1998日任扬子目瞪口呆的公司副导演。;一九九八年八月起任扬子石油化工有限责任公司副总统;一九九九年进行起任柴纳石油化工按铃公司发展密谋部副监督者(挂职);他被指定为柴纳目瞪口呆的的发展项目部副监督者;二零零年纪进行起任柴纳目瞪口呆的发展密谋部监督者;二零零九年进行起任柴纳石油化工按铃执行导演店员兼发展密谋部监督者。

  王新华,53季,柴纳目瞪口呆的财务总监。王老百姓是教书级最高年级的会计职员的。,大学校舍文明社会。他被指定为财务资产部副监督者,柴纳;二零零年纪腊月起任柴纳石油化工按铃公司财务密谋部副监督者;他被指定为柴纳石油财务课题部监督者;他被指定为柴纳目瞪口呆的C总会计部门监督者;二零零九年进行起任柴纳目瞪口呆的总会计部门监督者。

  陈戈,46季同时,柴纳目瞪口呆的董事会草书体大号铅字。陈老百姓是最高年级的经济专家。,硕士研究生卒业。他从1983七月起在现在称Beijing砚山目瞪口呆的公司任务。;2000次月,他干董事会副草书体大号铅字长。;二零零年纪腊月起任柴纳目瞪口呆的董事会草书体大号铅字局监督者。二零零三年四月起任柴纳目瞪口呆的董事会草书体大号铅字。

  市场占有率省略:柴纳目瞪口呆的         贴纸法典:600028         编号:临2009-12

  柴纳石油化工市场占有率股份有限公司

  第四音级届中西部及东部各州的县议会基本的国民大会的公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会全体部件确保该项、正确、完全,缺席虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的妨碍。

  柴纳石油化工市场占有率股份有限公司(柴纳目瞪口呆的)第四音级届中西部及东部各州的县议会基本的国民大会于2009年5月22日后期在柴纳目瞪口呆的司令部传唤。

  国民大会掌管王祚然老百姓,股东代表。国民大会由9名监事结合。,给掌管8,契合《中华人民共和国公司法》的正规军。

  一致经过选出:王祚然老百姓为第四音级届中西部及东部各州的县议会主席,张有彩老百姓为第四音级届中西部及东部各州的县议会副主席。

  格外地公报。

  柴纳石油化工市场占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  柴纳现在称Beijing,两年,九年,5月22日


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