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哈尔滨中飞新技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月30日报送)_中飞股份(A14192)

典型:当地人总旷日持久的:手写本。 排成一行行走建模:手写本

哈尔滨中飞新技术共用有限公司创业板第一公然发行建立互信相干招股说明书(申报稿2014年4月30日屈服)

  反省PDF原文

公报日期:2014-05-05

第一公然发行建立互信相干和创业板
招股说明书
(申报)
保举机构(主寄售商)
(吉林,长春,自在路1138号)
哈尔滨中飞新技术共用有限公司
(哈尔滨经济开采区哈坦途集合区electromechan
风险投入风险情绪
建立互信相干发行后,建立互信相干推销将在创业板上市。,推销投入风险很大。。创
工业界板公司的业绩基础薄弱。、容易搬运风险高、退市风险的少许等。,投入者必须对付着独身匹敌
大的推销风险。投入者应宽敞的相识创业板推销投入风险
风险要素,投入谨慎方针决策。
申报:公司的敷用药还没奇纳证监会赞同。。本招股说明书
它不具有发行建立互信相干的法度行动。,仅作预揭示之用。。投入者应
招股说明书全文以公报为禀承。
哈尔滨中飞新技术共用有限公司 招股说明书
1-2-2

对这个成绩的考察
发行建立互信相干典型 人民币普通建立互信相干
散布量 不超越1,135万股
公然市集隐名
建立互信相干(旧股转)
让)
不超越志愿地设置12个月的投入者数。,且不
超越4,860,714股,公然市集隐名共用所得资产不归公司占有。
每股面值 人民币1元
每股股价 人民币【 】元
估计释放令日期 【】年【】月【】日
上市变脏、受污染或玷污的 深圳建立互信相干买卖税
发行后总极好的 不超越4,万股,基金终极新股票散布量确定
共用货币限度局限
志愿地锁定

公司令人满意地利益隐名、杨志峰修饰,现实把持人及其相干隐名,修饰、王宏杰
夫人、李红宇修饰,王珏夫人,首要隐名、李念奎修饰和他的相干隐名崔颖是女性
接纳:
1、自公司建立互信相干上市之日起三十六点月,未让与或付托旁人能解决的。
在公司公然发行建立互信相干先发制人发行的建立互信相干。,的份失去嗅迹由公司回购。
2、我(或我的亲属)在公司的办公楼里。、在掌管或较高的担任人持续的工夫,在上
限售期服满后,在其服现役的D持续的工夫每年让的每一共用
百分之二十五个人组成的橄榄球队的数字;公司在离任后六点月内不让共用。在任期内
买通公司的共用在六点月内无能耐的售出。;在任期内间内出售公司共用茫然的六点月
内政买通。If I (or my relatives) declare within six months from the date of the initia
去职的,在十八里边径直地或旧的让本公司共用
份;申报和距第七年期月和第打月从DAT,
在打月内不径直地或旧的让本公司共用。
3、我持若干建立互信相干在逝世后两年内将减持。,跌价价钱不较低的发行价钱。
上市后的股息、送红股、极好的让、新增新股票或配股、除息
行动的,发行价钱扣紧述健康公务的的次举行校正。,以异样的方法);公司
6后推销 独身月内,该公司的建立互信相干陆续20个买卖。 买卖日的定居点较低的发行价。,或
6后城市 本月底的定居点较低的发行价钱。,自然的延伸我公司持若干锁期
哈尔滨中飞新技术共用有限公司 招股说明书
1-2-3

6 个月。
公司隐名高新投入(SS)、深创投、白色颗粒、韩忠健、刘世平、龚涛、朱
莹、张晓洁、李炳麟、易敬、马勇、冯玉兰、潘平英、赵玉丹、孙顶志、张尔刚、
潘蕊、岳洪滨、王琳、范长龙、宋丽娜、刘洪丽、王启晨、潘宝军、潘宝坤、
孙宝辉、孙宝金、刘鹏飞、任海峰、李莉、潘峰、蒲海滨、权好容易才、党的平方的接纳:
自公司建立互信相干上市之日起打月,未让与或付托旁人能解决的。公司
建立互信相干发行前发行的建立互信相干,的份失去嗅迹由公司回购。
公司董事、监事、较高的担任人王淳于、李海兵、王桂香、张建国、高树增、
张春波的接纳:
1、自公司建立互信相干上市之日起一年内,不任命或付托旁人径直地或旧的地能解决我
持若干共用,的份失去嗅迹由公司回购。
2、上界断气后,在任期内间每年让的共用不得超越所具有本公司
共用总百分之二十五个人组成的橄榄球队的数字;公司在离任后六点月内不让共用。在
供职期买通公司的共用在六点月内无能耐的售出。;在任期内间内出售公司共用茫然的
六点月内政买通。万一我从概要的的PU开端之日起六点月内宣告距,
在十八里边径直地或旧的让本公司共用份;在首
从日期起第七年期月至第打月申报和距,自申报离
十二不日不得径直地或旧的让本公司共用。。
3、我持若干建立互信相干在逝世后两年内将减持。,跌价价钱不较低的发行价钱。;公
司6后推销 独身月内,该公司的建立互信相干陆续20个买卖。 买卖日的定居点较低的发行价。,或许
6后推销 本月底的定居点较低的发行价钱。,个人具有公司建立互信相干的上述的锁时限自然的延
长6 个月。
保举机构
(主寄售商)
西南建立互信相干共用有限公司
签约日期:2014年4月28日

1-2-4

发行人申报
发行人和董事会、监事、较高的能解决管理人员使使安全招股说明书中没虚伪记载。、
给错误的劝告性的宣称或令人满意地未。,和它的真相、诚实、诚信承当个人和协同法度
妨碍。万一有虚伪的招股控制记载、给错误的劝告性的宣称或令人满意地未。,形成投入者作证
在泄漏买卖中遗失,依法赔投入者消融。判别发行人其切中要害哪一个契合法度规则的是
分派健康公务的很要紧。、必要的心情的,发行人第一公然发行的占有新发行的建立互信相干。
股,而发行人的令人满意地利益隐名会回购从前的利姆。。”
公司担任人和担任该认为的担任人、用公报宣布机构担任人使使安全远景
财务用公报宣布信息真实、完全。”
“奇纳证监会、对立的事物政府机关在这个成绩上作出的确定或证实,均不泄漏
它对发行人的面值作出必要的性的判别或使使安全。。与它相反的事物
宣称是虚伪宣称。。”
基金建立互信相干法的规则,依法发行建立互信相干后,发行人的经纪和展开的互换,由
发行人天然产生的地担任。,像这样发生的投入风险,投入者对此担任。。”

1-2-5

要紧情绪
发行人召唤投入者调准瞄准器风险要素的全文。,特别理睬
以下首要风险要素。
一、隐名持股的锁定接纳
(1)公司令人满意地利益隐名、杨志峰修饰,现实把持人及其相干隐名,修饰、王
宏杰夫人、李红宇修饰,王珏夫人,首要隐名、李念奎修饰和他的相干隐名崔颖是女性
管家的接纳:
1、自公司建立互信相干上市之日起三十六点月,不得让或付托旁人能解决其房地产。
的在公司公然发行建立互信相干先发制人发行的建立互信相干。,的份失去嗅迹由公司回购。
2、我(或我的亲属)在公司的办公楼里。、在掌管或较高的担任人持续的工夫,在上
限售期服满后,各自在任期内间每年让的共用不超越其所具有本公司共用总
百分之二十五个人组成的橄榄球队的数字;不让其持若干公司共用在6个月后距。在任期内
买通公司的共用在六点月内无能耐的售出。;在任期内间内出售公司共用茫然的六点月内
价格看涨而买入。If I (or my relatives) declare within six months from the date of the initia去职
的,在十八里边径直地或旧的让本公司共用份;在
首从日期起第七年期月至第打月申报和距,自申报离
十二不日不得径直地或旧的让本公司共用。。
3、我持若干建立互信相干在逝世后两年内将减持。,跌价价钱不较低的发行价钱。;公
司6后推销独身月内,该公司的建立互信相干陆续20个买卖。买卖日的定居点较低的发行价。,或市
后6本月底的定居点较低的发行价钱。,自然的延伸我公司持若干锁期6个
月。
(二)公司隐名高新投入(SS)、深创投、白色颗粒、韩忠健、刘世平、龚涛、
朱莉、张晓洁、李炳麟、易敬、马勇、冯玉兰、潘平英、赵玉丹、孙顶志、张尔刚、
潘蕊、岳洪滨、王琳、范长龙、宋丽娜、刘洪丽、王启晨、潘宝军、潘宝坤、孙
宝辉、孙宝金、刘鹏飞、任海峰、李莉、潘峰、蒲海滨、权好容易才、党的平方的接纳:
自公司建立互信相干上市之日起打月,不得让或付托旁人能解决其房地产。的公司
建立互信相干发行前发行的建立互信相干,的份失去嗅迹由公司回购。

1-2-6

(三)公司董事、监事、较高的担任人王淳于、李海兵、王桂香、张建国、高
树增、张春波的接纳:
1、自公司建立互信相干上市之日起一年内,不任命或付托旁人径直地或旧的地能解决我
持若干共用,的份失去嗅迹由公司回购。
2、上界断气后,在任期内间每年让的共用不超越其所具有本公司
共用总百分之二十五个人组成的橄榄球队的数字;不让其持若干公司共用在6个月后距。在
供职期买通公司的共用在六点月内无能耐的售出。;在任期内间内出售公司共用茫然的六
个月内政买通。万一我从概要的的PU开端之日起六点月内宣告距,自申
八里边不得径直地或旧的让本公司共用。;第一公然
第七年期月至第打月的分居申报,自申报离境之日起
十二不日不得径直地或旧的让本公司共用。。
3、我持若干建立互信相干在逝世后两年内将减持。,跌价价钱不较低的发行价钱。;公
司6后推销独身月内,该公司的建立互信相干陆续20个买卖。买卖日的定居点较低的发行价。,或市
后6本月底的定居点较低的发行价钱。,自然的延伸我公司持若干锁期6个
月。
二、论共用的具有
基金任务免去国有创业投入机构
在附近的成绩的关照(2010 [ 278 ]),2012年7月10日,宝库释放令了在附近的豁免的用公报宣布。
免高新投入新鞭打开展有限公司国有股转持任务的批》(财企[2012]170号),在公
在这次释放令时,使无效高新投入国有股让税。
三、到达分派事项
(a)在积聚到达分派先发制人
基金一号暂时隐名大会决议,到公司担任人
公司发行的共用后,issuan前联欢的到达。
(二)推销发行后的到达分派策略
基金公司2012年一号暂时隐名大会仔细思索经过上市后适宜的《公司控制(草
参考资料),2012第三届暂时隐名大会、2014年一号暂时隐名大会仔细思索经过

1-2-7

《公司控制(草参考资料)的转变,与到达分派关于的首要规则列举如下:
1、到达分派原则:这家公司很变得轻快。、持续、不变的到达分派策略,公司到达
派遣要理睬有理的投入有助益
开展,公司持续完美的现钞红利名物。,赞成现钞红利策略的同次性、的有理性和不变性
性。
2、现钞红利的健康公务的和级别:万一没令人满意地投入在地图上标出或首要现钞展开,公司
用现钞分派到达,现钞,到达不较低的应验的可分派到达
10%。
3、建立互信相干红利分派:万一公司开展得很快,董事会思索公司的生长。、每股净本钱
产额浓缩等有理要素,当公司的建立互信相干价钱与公司的地域不婚配时,可以容量
同时分派上述的现钞红利,建立互信相干红利分派图谋。
4、到达分派审察顺序
(1)得出所预测的结果检验做事方法和方针决策机制o
董事会释放令情绪公报前创利润分派,经过现场、系统及对立的事物海峡
投入者对到达分派证实的公然考察,建立互信相干机关要使完满记载改组任务。,做
董事会、中西部及东部各州的县议会。孤独董事可以征集合小隐名的证实,列席的股息提议,并直
做董事会仔细思索。
董事会应在年度用公报宣布或财务用公报宣布后两个月内,按公司到达分派到达
策及计划,思索投入者的证实,兼有现在时的产额和公司运营机遇、现钞流公务的、
下一位事情开展计划和资产运用不得不、在前年度消融化妆等要素,应验建立互信相干
有理回归东部为开航点,草稿到达分派法案,在到达分派可取之处,应保存未分派
到达运用在地图上标出的塑造,中西部及东部各州的县议会和孤独董事应发泄漏确证实。。公司中西部及东部各州的县议会
润分派可取之处的提出异议者,董事会应审察证实证实。,修正到达分派图谋。利
1/2多名孤独董事、监事开始任职并经过董事会的少数票。。
董事会未作出现钞分派法案,原符合在时限用公报宣布中揭示。,孤独董事
应宣布孤独证实。。
(2)、得出所预测的结果和检验方针决策机制的顺序

1-2-8

中西部及东部各州的县议会按公司到达分派到达策及计划,思索投入者的证实,到达分派的深思熟虑
可取之处和直言的证实,中西部及东部各州的县议会对到达分派可取之处的提出异议者,证实的使满意应以书面列席的。
董事会表格。中西部及东部各州的县议会对到达分派法案的证实是
过。
(3)顺序和方针决策机制的得出所预测的结果与开展
隐名大会仔细思索到达分派图谋,它必然要经过现场、系统及对立的事物海峡天然产生的的
与隐名,特别是中小行业的沟通和沟通。,宽敞的听取中小隐名的证实和召唤,并及
回应中小隐名的关怀并出价独身新的解决图谋。。隐名须列席到达分派在地图上标出。
隐名大会由舆论决定的半个的下。
招股说明书的第十一份遗产清晰可见。 财务用公报宣布信息与能解决剖析二十、
发行后红利分派策略。
四、该公司提示投入者要特别理睬以下RIS
(i)受核电工学业界心情的风险
高机能阿尔达勒织物及MA的得出所预测的结果与开采、产额和市集。
眼前,公司的创造首要用于产额单独策略。公司的首要事情和核电工学业界
的相干,核电场的重建物使发展开展的核,为原子核补充燃料工作单独策略的产额迫使
产额创造,核电场单独策略用织物的产额。用公报宣布
期内,在核能在实地工作的发行人的市集展开是12,辨别出, 万元、15, 万元和
14,万元,创造首要事情展开的级别辨别出为、和。
眼前,本公司是高机能阿尔达勒型材的合格供给者。,对核电
工业界具有高级的的依赖性。。
公务的大力证实核电工学业界。,2012年10月,国务院正式言之有理。
讨论会经过的《核电中不朽的开展计划(2011-2020年)、核使安全计划(2011-2020
年),又《核工业界“十一五”开展计划》(国防科工委/2007)、《工业界结构校正
直系的容量(2011年本)》(公务的发改委/2011)、现在时的优先开展高新技术工业界化的装有蝶铰
野外直系的(2011)(公务的开展和改造佣金)、科学技术部、信息产业部、商务部、国家知识产权局/ 2011)
在完全完全相同的事物的事物排成一行行走中,公务的核电、核电策略、核电补充燃料产额及核电补充燃料策略生产额创造等领
该在实地工作的授予了直言的的鼓舞和证实。,因而,核电工学业界将赞成较高的开展旨趣。。

1-2-9

上述的公务的策略的证实对开展心情很大,几乎公司
年的快车道开展与公务的核电通电话的策略证实该死的亲密,只因为这些策略储藏处在独身特定的的工夫。
校正或转变的能够性。,依据给公司的经纪制造必然的风险。。比如,在2011年3月,日本
大变动形成的核电场策略损坏,它新入会的了鞭打范围内开展核电的在地图上标出。
片面复查或校正,在长工夫内,我国也使分心赞同新核。
2012年6月,第打五年防治核和R在地图上标出
标》(环保部等5部委)和《在附近的全国性公民的核设备束反省机遇的用公报宣布》(环
3个机关的发表,如边界防护办法部,它斑点着奇纳的核使安全反省的最后阶段,2012年10月公务的大事
旅客招待所常务讨论会经过了不朽的开展在地图上标出 年)、核使安全计划
(2011-2020年),对奇纳的核电签订协议的审批先前回复。原子核补充燃料工作特地设计
该产额在核电工学业界链的上流。,它具有核电场重建物的少许。
暂时赞同新核电场的心情,但在下一位,这一非常时刻所制造的策略校正是L。
定工夫对推销和行业的开展有必然的心情。
(二)买方集合形成的风险
眼前,大少数发叫卖的客户都是国际得出所预测的结果和开采的度量衡标准。、产额在实地工作的的
行业,它首要包含国际只的原子核补充燃料工作创造商。
原子核补充燃料工作单独策略研究与开发结心,中核机械的零一份遗产
一部分补足行业——中间核科学技术、中核陕西铀、泓湖机械等。。在本用公报宣布所述持续的工夫,公司产额的创造
前五名客户的市集展开占首要公共汽车的级别、和

国际原子核补充燃料工作策略首要研究与开发和产额,且中
核机械是这种特别策略的只产额单位。,原子核补充燃料特种策略通电话的占有行业
创造终极客户是后室机械。。三种优质高机能阿尔达勒作为单独策略
黄金陈旧的供给者经过,发行人在该在实地工作的市集的创造终极出价给。因而,发
原子核补充燃料工作策略在实地工作的的终极客户是C。,中核机械。
发行方客户天真的辩论是,原子核补充燃料工作单独策略是公务的重点工程。,相干
核工业界公务的开展战略与核使安全,独身详细地国有行业环形物由公务的布置的奇纳
核环形物一套重建物与产额。因而,中间核机械是国际只产额单独策略
创造行业。天然产生的行人言之有理以后,高机能阿尔达勒织物的得出所预测的结果与开采、产额和销

1-2-10

售,公司的创造首要用于产额单独策略。
纵然该公司的首要客户是独身大国和公务的的围攻。
行业,其产额和经纪由公务的工业界的大力证实,良好的能解决公务的和信誉,已经,比如
公务的核电工学业界策略的互换,这能够缩减原子核补充燃料单独策略的产额,而
缩减公司创造的买通数,这对公司的市集展开有很大的心情。。同时,该客
户在经纪地域、基金等方面临发行人有清澈的的优势。,论创造提出条件能耐与开展
行人有必然的天然产生的的性。。因而,公司在客户集合形成的互相牵连风险。。
(三)表面工作风险
公司已与多家高等院校无机构,主要的高机能阿尔达勒
织物角色分配、挤压捏造工业技术,用于特种策略的高机能阿尔达勒织物
得出所预测的结果和开展织物相当合格的核供给国。鉴于眼前产额和工作策略的缺少,一份遗产
产额做事方法必要由协约国单位付托。。
在本用公报宣布所述持续的工夫,发行人的协同工作费辨别出为一万元。、万元和
万元。工作本钱辨别出为一万元。、一万元一万元,
经纪本钱的级别辨别出为、和。纵然公司的协同处置占了匹敌
小,只因为,鉴于产额做事方法的协同功能,依然在着产额能解决的风险。。
(四)工钱隶属公司的买卖房屋、办公楼的风险,如没证明的房地产
公司在产额经纪切中要害全资分店,该
宝鸡市变脏、受污染或玷污的占有人,越嘉村金河乡第三乡村居民组,变脏、受污染或玷污的运用权是宝鸡的权利。
机械机械厂,宝鸡电机械机械厂(原渭滨电机械机械厂)从事宝鸡县人民政府核发的宝
县收集(2003)1708064b号集体变脏、受污染或玷污的运用权证,宝鸡电机厂变脏、受污染或玷污的部
厂子至晋贺乡粤佳村宝鸡组贳三,变脏、受污染或玷污的的属性是工业界用地。。后宝鸡电工学
这种工厂的面积约为变脏、受污染或玷污的面积的1和变脏、受污染或玷污的的面积。,400平方米)租给自然人徐
兴述。基金徐兴述与宝鸡电机械机械厂签字的《发射阵地地域工钱和约》商定,徐星树的租
宝鸡市电机械机械厂定位宝鸡市北环路岳家坡村三组的发射阵地地域及建造物。工钱通过设定一工夫期限来统治从
2004年11月1日至2034年10月31日。徐兴述在通行宝鸡电机械机械厂开始任职的机遇下
上述的建造可以廉价出租。。
2012 年,钟飞恒武装租用了上述的变脏、受污染或玷污的和地面上的建造物A。

1-2-11

处所,到站的贳建设1间,000平方米,400平方米办公楼,租期为1 2012。
从1到2017年1月1日。适宜于上述的产额经纪建造,贳人未通行房地产权的。
证明,贳人无权在其内政贳房屋
持续租,该公司将必须对付产额现场冷漠的徙的风险。,能够心情公司正交的产额。
15天,徙的费大概是10万元。。
五、公司股价三年后的股价不变办法
(1)启动不变股价办法的健康公务的
1、公司上市三年后,比如,公司陆续5个买卖日的建立互信相干价钱
权平均价钱,不含大量买卖,以异样的方法)较低的公司近来一期经审计的每股净本钱产(除
权后,以异样的方法)时,公司启动了第独身不变股价办法解说和合群。。
2、公司上市三年后,比如,公司建立互信相干价钱陆续10个买卖日是
经审计的每股净本钱产时,公司启动第二轮不变股价办法大隐名i。
3、公司上市三年后,比如,公司建立互信相干价钱陆续20个买卖日是
经审计的每股净本钱产时,因此公司言之有理第三、四不变股价办法总监、较高的能解决
管理人员的扩大、公司回购。
(二)不变股价的详细办法
1、解说和沟通
出发健康公务的后5个买卖日,公司一套了公司业绩释放令会或投入者讨论会
会,论公司的推销公务的、在地图上标出及超视距作业健康公务的及首要能解决办法
举行解说和沟通,即时揭示详细工夫、在地图上标出和对立的事物惠顾。
2、首要隐名扩大
出发健康公务的后5个买卖日,鉴于规则扩大公司建立互信相干的份
在规则的上述各点下,杨志峰,首要隐名、李念奎、王珏,以完全相同的事物级别分享公司的共用,
单次增持公司共用数不超越公司总极好的的2%,即时揭示详细图谋。
3、董事、较高的能解决管理人员扩大
出发健康公务的后5个买卖日,与董事的监督分歧、较高的能解决管理人员增
在具有公司共用的上述各点下,在公司提取薪


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