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皇冠娱乐网:第二届董事会第十四次会议决议公告_皇冠娱乐网(831952)股吧

公报日期:2016-10-26

公报号:2016-026

论文行为准则:831952 论文省略:皇冠娱乐网 主办人药剂:沈婉红元

北京的旧称华图供给链监督股份股份有限公司

第十四届董事会居第二位的次国民大会公报

公司和董事会当任务人员誓言A的确实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或伟大空投,而且其愿意的的确实性。、真实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、国民大会来访

北京的旧称华图供给链监督股份股份有限公司(以下省略“公司”)居第二位的届董事会第十四次国民大会于2016年10月25日在北京的旧称华图供给链监督股份股份有限公司国民大会室召集。国民大会印制的广告10天前经过电子邮件收回。。公司有7名董事。,7位列席国民大会并停止果断的董事。国民大会由徐爱明主席掌管。,董事会构件、董事会书记和公司的剩余部分主管人员列席了国民大会。。

国民大会的召集契合使关心规定。。

二、国民大会果断

果断经过了其次的移动。:

(1)谈论和经过董事会由舆论决定的移动,并向同伙大会谈论。;

比照居第二位的届董事会任期截止,按照《公司条例》和《公司条例》的使关心规定,董事会建造徐爱明、许周莉、孙元飞、张荣祥、刘明利、徐绍玉、Joo-Hun Chi 公司第三届董事会董事民事法庭(见)。

议决的投票权是7票。,排斥的数量是0票。,弃权票为0票。。

(二)谈论和采用第四大同伙

案》;

议决的投票权是7票。,排斥的数量是0票。,弃权票为0票。。

三、备查文献

第十四届董事会居第二位的次国民大会果断。

本公报。

北京的旧称华图供给链监督股份股份有限公司

董事会

2016年10月26日

附件:

1. 徐爱明,男,生于1970年2月,汉族,中国1971国籍,无海内庇护权。卒业

在北京的旧称交通综合性大学,本科学历。2000年1月至2007年1月,东方国家悦达

起亚上海大众汽车股份有限公司,任策士;自2007年1月起,他在江苏悦达后勤股份有限公司任务。,

任策士。2016年7月1日迄今入场权于北京的旧称华图供给链监督股份股份有限公司,任

董事长。

2. 孙元飞,男,生于1973年10月,中国1971籍,无海内庇护权。卒业于上海

海运特权,本科学历。2010年12月至2013年9月入场权于北京的旧称华图供给链管

理股份有限公司,主席主席;2013年9月迄今入场权于北京的旧称华图供给链监督股份有

限公司,副董事长兼总策士。

3. 许周莉:女,生于1970年8月,中国1971籍,美国蜡菊庇护权,卒业于苏州综合性大学,

本科学历。2008年9月迄今入场权于悦达供给链监督江苏股份有限公司,任总策士;

2013年9月迄今入场权于北京的旧称华图供给链监督股份股份有限公司,任副董事长。

4. 刘明利:男,生于1974年8月,中国1971籍,无海内庇护权,卒业于上海。

事务综合性大学,本科学历。2010年2月至2013年9月入场权于北京的旧称华图供给链监督

股份有限公司,任总策士;2013年9月迄今入场权于北京的旧称华图供给链监督股份有限

公司,任董事。

5. 张荣祥:男,生于1951年10月,中国1971籍,无海内庇护权,卒业于中央委员会

党校,本科学历。2000年8月至2011年10月在交通部任直属机关工会主席、

中央国家机关工会联合会副主席、中华全国总工会表现主管、海南同里船务股份有限公司董事长。、杨浦同里船务股份有限公司董事长。、尤拉基塔卡投资股份有限公司董事长、北京的旧称佳业船务股份有限公司董事长。、北京的旧称华安交通技术开发股份有限公司 事长。2011年10月至2013年9月,释放失业。2013年9月迄今入场权于北京的旧称华图供给链监督股份股份有限公司,任董事。

6. 徐绍玉:男,生于1967年12月,中国1971籍,加拿大蜡菊庇护权,卒业于上海

海运事务务综合性大学,本科学历。2010年2月至2013年9月入场权于北京的旧称华图供给链管

理股份有限公司,任董事;2013年9月至……
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